Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя нескольких строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере, передает DKNews.kz.
Суть обвинений
По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Суюншали Мөлдір, используя подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан, обещая строительство коттеджного городка «Nura Elite». Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако на данный момент таунхаусы так и остались недостроенными: были возведены лишь каркасы зданий. Несмотря на обязательства завершить строительство до конца 2023 года, проекты не были завершены.
Для привлечения средств с покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В итоге 56 человек признаны потерпевшими, общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге.
Финансовые махинации
Часть денежных средств в размере 322 млн тенге была переведена на счета самой Суюншали Мөлдір, её супруга и матери. Также была выявлена операция по обналичиванию 145 млн тенге. В ходе расследования выявлены факты мошенничества, включая двойную продажу недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный покупателем, был использован Мөлдір в качестве залога по её личным обязательствам, после чего объект был переоформлен на третьих лиц и перепродан.
Кроме того, Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически передававшие права на земельные участки, несмотря на отсутствие законных оснований для распоряжения ими. Часть собранных средств была использована для приобретения земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан». Однако, как выяснилось, строительство не начиналось, а разрешительных документов для него не было.
Лжеблаготворительность
Также установлено, что Мөлдір через благотворительный фонд «Біз біргеміз» заявила о передаче квартиры нуждающейся женщине, однако фактически строительство жилья так и не было начато. Для создания видимости её деятельности, информация о передаче квартиры была распространена в СМИ.
Меры пресечения и ход расследования
В отношении Суюншали Мөлдір судом была санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. Все материалы дела в соответствии с УПК РК не подлежат разглашению.
Важно отметить, что согласно статье 77 Конституции РК и статье 19 УПК РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
