В Павлодаре вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов, передает DKNews.kz.
Расследование по данному факту проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.
Незаконный бизнес маскировали под продажу пищевой продукции
Следствием установлено, что Алекперов З.Ф. организовал схему по реализации семян мака с примесью наркотических средств, выдавая продукцию за пищевой мак и специи.
По данным правоохранительных органов, в противоправной деятельности участвовали также близкие родственники подозреваемого.
Между участниками схемы были распределены обязанности:
- поставка продукции;
- хранение товара;
- фасовка;
- сбыт покупателям.
Поставки шли через логистические компании
Как установило следствие, поставки осуществлялись из другого региона страны.
Для доставки использовались логистические компании, а реализация товара велась под видом обычной пищевой продукции.
В ходе проведения следственных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли подготовленные к продаже партии семян мака с примесью наркотических веществ.
Доходы поступали наличными и переводами
Следствием установлено, что денежные средства от незаконной деятельности поступали как наличным способом, так и посредством банковских переводов.
Полученные средства использовались для приобретения имущества.
По данным АФМ, на наркодоходы организатор приобрел два автомобиля.
Для сокрытия происхождения имущества транспортные средства были оформлены на третьих лиц.
Суд назначил реальные сроки лишения свободы
По итогам рассмотрения дела суд признал фигурантов виновными.
Алекперову и двум его соучастникам назначено наказание в виде семи лет лишения свободы каждому.
Также суд постановил:
- конфисковать два автомобиля в доход государства;
- уничтожить изъятые наркотические вещества.
Всего было уничтожено 321 килограмм семян мака с примесью наркотических средств.
Приговор вступил в законную силу.
Что это значит
Дело стало очередным примером использования легальных товаров для маскировки незаконного оборота наркотических веществ. По данным правоохранительных органов, подобные схемы представляют особую опасность, поскольку позволяют скрывать противоправную деятельность под видом обычной торговли.
Конфискация имущества и привлечение к ответственности за легализацию преступных доходов являются частью мер по борьбе не только с незаконным оборотом наркотиков, но и с финансовой составляющей таких преступлений.
