Более 50 человек оказались в долговой ловушке. Доход организатора схемы, по версии следствия, превысил 1 млрд тенге.
В Костанае вынесли приговор местному жителю, который без лицензии выдавал займы под залог имущества, передает DKNews.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, он работал через объявления на OLX и Instagram.
Как работала схема
Следствие считает, что клиентами становились люди, которым банки отказывали в кредитах.
Им предлагали деньги под 120% годовых.
Но в договорах сразу указывались суммы значительно выше фактически полученных. В них заранее включали проценты, расходы на оформление и другие платежи.
Один из самых показательных эпизодов
Одна из потерпевших получила 9 млн тенге.
Однако в договоре фигурировали уже 14 млн тенге. Позже появился еще один документ — на 18 млн тенге, хотя этих денег женщина так и не получила.
В итоге через суд с нее взыскали уже 26 млн тенге.
Более 50 пострадавших
По данным АФМ, в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях были вовлечены свыше 50 человек.
Общий преступный доход следствие оценило более чем в 1 млрд тенге.
Что решил суд
Суд назначил мужчине 2 года 8 месяцев лишения свободы.
Кроме того, конфисковано имущество, приобретенное, по версии следствия, на преступные доходы:
- четыре квартиры;
- два земельных участка;
- Mercedes-Benz G500;
- Dodge RAM 1500;
- Hyundai Santa Fe.
Приговор не вступил в законную силу.
