В Казахстан вернули Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск.
Его подозревают в участии в схеме, через которую обналичили более 2,5 млрд тенге, передает DKNews.kz.
Байболова доставили из Республики Корея при содействии Интерпола, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Что известно о деле
По версии следствия, Улан Байболов входил в организованную преступную группу, участники которой систематически уклонялись от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Схема строилась на предприятиях, которые приобретали и перерегистрировали на номинальных руководителей.
Через счета таких компаний проводили финансовые операции, а в налоговую отчетность вносили заведомо искаженные сведения.
Затем деньги обналичивали.
Более 2,5 млрд тенге наличными
Одной из компаний, которую, по данным АФМ, использовали в этой схеме, было ТОО «Сфера».
В 2014 году Байболова назначили заместителем директора предприятия.
Ключевые цифры дела:
- более 2,5 млрд тенге — сумма, обналиченная участниками группы со счетов ТОО;
- свыше 1 млрд тенге — сумма доначисленных налогов.
Таким образом, речь идет о финансовых операциях на миллиарды тенге и крупном объеме налоговых обязательств, которые следствие связывает с деятельностью группы.
Байболова заключили под стражу
Суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
Другие сведения АФМ не раскрывает со ссылкой на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана. Согласно Конституции и УПК РК, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.
