Международный розыск завершился возвращением в Казахстан. При содействии Интерпола из Республики Корея доставлен Улан Байболов, которого следствие связывает со схемой обналичивания более 2,5 млрд тенге, передает DKNews.kz.
О возвращении Байболова сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Мужчина ранее находился в международном розыске, расследование уголовного дела продолжается.
Следствие связывает Байболова с организованной группой
По версии АФМ, Улан Мухтарович Байболов являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Ведомство описывает схему как цепочку из нескольких операций: предприятия приобретали и перерегистрировали на номинальных руководителей, через их банковские счета проводили финансовые операции, а в налоговую отчетность вносили заведомо искаженные сведения. После этого, как утверждает следствие, деньги обналичивали.
Одним из предприятий, фигурирующих в расследовании, стало ТОО «Сфера». По данным АФМ, в 2014 году Байболов был назначен заместителем директора этой компании.
«Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств», — говорится в сообщении АФМ.
Через счета ТОО обналичили более 2,5 млрд тенге
Ключевая цифра расследования — свыше 2,5 млрд тенге. Именно такую сумму, по данным финансового мониторинга, участники группы обналичили с расчетных счетов ТОО.
Еще более 1 млрд тенге составила сумма доначисленных налогов.
При этом речь пока идет о версии следствия. Решение о виновности Байболова может принять только суд после рассмотрения дела.
Суд санкционировал содержание под стражей
В отношении Уланa Байболова суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.
АФМ не раскрывает детали его задержания в Республике Корея, срок нахождения в международном розыске и обстоятельства возвращения в Казахстан. Ведомство ограничилось указанием, что операция прошла при содействии Интерпола.
Расследование продолжается. Другие сведения по делу не разглашаются со ссылкой на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Согласно Конституции и УПК Казахстана, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.
