Подделывают уже официальную переписку госорганов. Агентство по финансовому мониторингу предупредило о новом случае рассылки фальшивого письма от имени ведомства, с помощью которого злоумышленники пытаются получить сведения о гражданах, а затем могут перейти к выманиванию персональных и банковских данных, передает DKNews.kz.
Схема опасна тем, что начинается не обязательно со звонка потенциальной жертве. Поддельный документ может поступить в организацию или государственный орган и внешне выглядеть как официальный запрос.
Мошенники запросили сведения о гражданине
На этот раз фальшивое письмо было адресовано государственному органу.
Злоумышленники сослались на якобы проводимую проверку и запросили сведения о конкретном гражданине, включая его характеристику и другую информацию.
Такой сценарий уже использовался раньше. В июле АФМ предупреждало об участившихся случаях мошенничества от имени сотрудников Агентства: злоумышленники представлялись сотрудниками ведомства и под угрозой уголовного преследования требовали деньги. В Туркестанской области по такой схеме у руководителя медицинской организации пытались получить 15 млн тенге.
Еще раньше Агентство сообщало о телефонном мошенничестве, при котором жертвам отправляли поддельные документы с именами, подписями, печатями и реквизитами государственного органа. После этого злоумышленники пытались получить реквизиты банковских счетов и другую конфиденциальную информацию.
Печать и логотип больше не доказывают подлинность
Новая схема строится прежде всего на доверии к официальному оформлению.
Фальшивое письмо может содержать логотип ведомства, печать и подпись. Поэтому АФМ отдельно предупреждает: наличие этих элементов само по себе не подтверждает, что документ действительно поступил из Агентства.
После отправки такого письма мошенники могут связаться с человеком по телефону или через мессенджер, представиться сотрудниками АФМ и использовать информацию о якобы проводимой проверке для давления.
Целью становятся персональные сведения, банковские данные или деньги.
АФМ подчеркивает, что официальная корреспонденция направляется только в установленном порядке, а сотрудники ведомства не требуют по телефону раскрывать данные банковских счетов или переводить деньги.
Что делать при получении письма от АФМ
Главное правило — не проверять подлинность документа по указанным в самом подозрительном письме контактам.
Если запрос вызывает сомнения, его необходимо перепроверить через официальные каналы Агентства по финансовому мониторингу. На странице ведомства опубликованы актуальные контакты и Call-центр 1458.
АФМ рекомендует:
- не передавать неизвестным персональные и банковские данные;
- не переводить деньги по указанию позвонившего «сотрудника»;
- не считать логотип, подпись или печать гарантией подлинности;
- перепроверять сомнительные документы непосредственно через официальные каналы ведомства;
- при подозрении на мошенничество прекратить общение и обратиться в правоохранительные органы или АФМ.
Отдельно стоит учитывать, что в предыдущих предупреждениях Агентство прямо заявляло: оно не обслуживает банковские счета физических лиц, не проводит по ним денежные операции и не должно связываться с человеком для получения банковских реквизитов.
Куда звонить, если письмо вызывает сомнения
Для проверки информации можно обратиться в Call-центр АФМ по короткому номеру 1458. Этот номер указан на официальной странице Агентства.
В предоставленном АФМ предупреждении также указан номер +7 (7172) 70-84-79. На официальном сайте этот номер используется в контактной системе Агентства, в том числе пресс-службой с внутренними номерами.
Самый безопасный алгоритм в подобной ситуации прост: не выполнять требования из сомнительного документа до его независимой проверки через официальный ресурс.
Тем более что схема не новая и постепенно усложняется. Ранее мы уже рассказывали, как мошенники рассылали фальшивые письма от имени АФМ, сообщали о якобы проводимой проверке и затем выходили на связь с потенциальной жертвой. Тогда злоумышленники также использовали официально выглядящие документы, чтобы получить конфиденциальную информацию.
