В Казахстане мошенники рассылают поддельные письма от имени Агентства по финансовому мониторингу. В обращении, о котором АФМ предупредило 15 сентября, злоумышленники запросили у госоргана сведения о гражданине, сославшись на якобы проводимую проверку, передает DKNews.kz.
По сообщению АФМ, запрос включал характеристику человека и другую информацию. Ранее за похожими письмами следовали звонки и сообщения: собеседники представлялись сотрудниками агентства и пытались получить банковские данные или деньги.
Письмо может прийти сначала на работу
Человек не обязательно становится первым адресатом обмана. В описанном случае мошенники обратились в государственный орган за информацией о нём.
Это делает проверку служебной переписки частью защиты персональных данных. Прежде чем отправлять сведения о сотруднике, получателю такого запроса нужно независимо подтвердить, кто его направил.
Логотип ведомства, печать и подпись сами по себе подлинность письма не подтверждают. АФМ призывает проверять сомнительную корреспонденцию через официальные каналы агентства.
За угрозой проверки может стоять требование денег
В другом случае, о котором рассказывало АФМ, двое подозреваемых выдавали себя за сотрудников агентства и пытались получить у руководителя медицинской организации в Туркестанской области 15 млн тенге.
По данным ведомства, после получения 5 млн тенге они потребовали оставшиеся 10 млн. Подозреваемых задержали с поличным 8 августа; суд санкционировал содержание под стражей. На момент сообщения расследование продолжалось.
Агентство предупреждает: требования денег под угрозой привлечения к ответственности или за обещание избежать наказания противоправны. Вызов в органы финансового мониторинга проводится по официальным повесткам в рамках досудебных расследований.
Как проверить запрос и куда звонить
Сотрудники АФМ не требуют по телефону раскрыть данные банковских счетов или перевести деньги. Если собеседник настаивает на таком действии, не выполняйте его указания.
Для проверки сомнительного обращения АФМ указывает Call-центр 1458 и телефон дежурной части +7 (7172) 70-84-79. Связаться с агентством следует самостоятельно, прежде чем передавать персональные сведения или банковские данные.
Служебная переписка используется и для другого приёма: сообщения могут приходить якобы от знакомого руководителя. Ранее мы рассказывали, как мошенники подменяют имена и фотографии начальников в WhatsApp и требуют от сотрудников сохранять разговор в тайне.
