В Астане пытались присвоить социальное жильё. Квартиры, предназначенные в том числе для многодетных семей, сирот и людей с инвалидностью, планировали получить через фиктивных дольщиков и уголовные дела. В центре расследования оказался бывший руководитель жилищного кооператива, уже отбывавший срок за хищение миллиардов, передает DKNews.kz.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Генеральной прокуратуры завершило досудебное расследование. По данным ведомства, предотвращена попытка незаконного завладения 170 объектами недвижимости общей стоимостью более 4,4 млрд теңге. Подозреваемыми признаны 19 человек, установлена также причастность сотрудников полиции.
Квартиры для многодетных и сирот могли уйти посторонним
История началась задолго до нынешнего расследования. В 2016 году руководителя жилищно-строительного кооператива «Төленді» А. Байжуманова приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение 10 млрд теңге у 1,5 тысячи дольщиков.
Строительство жилых домов впоследствии завершили при участии акимата Астаны. Часть квартир предназначалась социально уязвимым гражданам: многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью и другим нуждающимся в жилье.
Однако после освобождения Байжуманов, как утверждает следствие, вместе с сообщниками разработал новую схему получения недвижимости.
Её целью были уже построенные квартиры. Причём речь шла о жилье, часть которого планировалось передать людям, имеющим право на социальную поддержку.
Более 80 фиктивных дольщиков и договоры задним числом
По версии АФМ, участники схемы оформляли договоры паевого взноса задним числом. В документах фигурировали граждане, которые в действительности не вкладывали деньги в строительство и не приобретали квартиры.
Затем от имени этих людей подавали заявления в правоохранительные органы о якобы совершённом мошенничестве.
На основании обращений возбуждались уголовные дела, а заявители получали статус потерпевших.
Следующим этапом должно было стать использование судебных решений для оформления недвижимости. После получения квартир их планировали продать третьим лицам, а вырученные деньги распределить между участниками схемы.
Следствие установило, что к ней привлекли более 80 так называемых псевдодольщиков, на которых собирались оформить 170 объектов недвижимости.
По оценке АФМ, общая стоимость квартир превышает 4,4 млрд теңге.
Фиктивные договоры продавали гражданам: ущерб превысил 400 млн теңге
Расследование выявило ещё один финансовый эпизод.
Фиктивные договоры паевого взноса не только использовали для оформления квартир, но и продавали гражданам. По данным АФМ, причинённый покупателям ущерб превысил 400 млн теңге.
Участники предполагаемой схемы распределили обязанности. Одни искали людей, на которых можно было оформить документы задним числом, другие занимались продажей договоров и сопровождением уголовных дел.
Получается, что в материалах расследования фигурируют две разные суммы: более 4,4 млрд теңге составляет стоимость недвижимости, незаконное завладение которой удалось предотвратить, а свыше 400 млн теңге — уже причинённый гражданам ущерб от продажи фиктивных договоров.
В деле о квартирах появились сотрудники полиции
Отдельное направление расследования связано с действиями правоохранителей.
АФМ сообщило о причастности сотрудников полиции к выявленной схеме. Зарегистрированы расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.
Имена сотрудников, их должности и конкретные действия в опубликованных материалах не раскрываются.
Предполагаемая схема предусматривала использование уголовных дел как инструмента для получения квартир. Поэтому проверка действий полицейских касается одного из ключевых этапов предполагаемого незаконного оформления недвижимости.
При этом причастность конкретных должностных лиц и их уголовная ответственность должны быть установлены в предусмотренном законом порядке.
Девять человек под стражей, имущество на 250 млн теңге арестовано
По итогам расследования подозреваемыми признаны 19 человек.
В отношении девяти из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
На имущество подозреваемых общей стоимостью более 250 млн теңге наложен арест.
Досудебное расследование завершено, стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Это означает, что окончательное судебное решение по новым обвинениям ещё не вынесено.
Остальные подробности АФМ не раскрывает, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
История с кооперативом «Төленді» уже привлекала внимание правоохранительных органов. Ранее мы рассказывали о расследовании попытки незаконного завладения квартирами для социально уязвимых граждан в Астане. Тогда АФМ оценивало стоимость недвижимости в 2,3 млрд теңге. Теперь, после завершения досудебного расследования, ведомство сообщает о сумме свыше 4,4 млрд теңге.
