В феврале текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторинга МФ РК изобличена незаконная деятельность КХ «Максат» по выписке фиктивных бухгалтерских документов.
Руководитель крестьянского хозяйства от своего имени незаконно выписал фиктивные счет-фактуры на сумму 679 250 000 тенге в адрес предприятия ТОО «Алтын Арна 2015» за поставку пшеницы 3 класса и льна, получив процентное вознаграждение в сумме 3 625 000 тенге. При этом, отгрузка товаров фактически не выполнена.
В ходе осмотра изъяты бестоварные первичные бухгалтерские документы КХ «Максат», денежные средства, документы и иные предметы.
20 марта приговором суда №2 г. Костанай глава КХ «Максат» осужден по статьям 24 ч.3, 216 ч.3 УК РК. За совершение вышеуказанного преступления виновному назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
