Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті заңсыз инвестициялық қызмет саласындағы алаяқтық дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды DKNews.kz.
Ведомство мәліметінше, күдікті бірнеше жыл бойы азаматтардың қаражатын заңсыз иемдену схемасын ұйымдастырған.
Қалай жұмыс істеген
Тергеу нұсқасына сәйкес, схема 2013–2021 жылдар аралығында іске асқан. Күдікті «Partners & Consultants» атты «Өмірді сақтандыру» жобасы арқылы адамдарды инвестиция салуға үгіттеген.
Оларға өмірді сақтандыру бағдарламалары мен жинақтаушы сақтандыру салымдарына қаржы салу ұсынылған.
Азаматтарға жылына 12%-ға дейін тұрақты табыс уәде етілген.
Ақша қайда аударылған
Салымшылардан қаражат күдіктіге бағынысты ұйымдардың есепшоттарына аударылған. Олар:
-
«Evroasia Global Investment» АҚ
-
«Evropa Investment» ЖШС
Жобаның сенімділігін көрсету үшін шын мәнінде жоқ халықаралық сақтандыру бағдарламаларына сілтемелер пайдаланылған.
Жалған құжаттар берілген
Тергеу деректеріне сәйкес, ақша қолма-қолсыз аударымдар арқылы қабылданған. Кейін салымшыларға:
-
Ұзақ мерзімді депозиттер бар деген жалған құжаттар
-
Инвестициялық міндеттемелер туралы сертификаттар
берілген.
Келтірілген шығын көлемі
Алаяқтық салдарынан 270 адам жәбірленуші ретінде танылған. Жалпы материалдық залал көлемі 620 млн теңгеден асқан.
Қаражат қайда жұмсалған
Тергеу барысында алынған ақша күдіктінің:
-
Жылжымайтын мүлік сатып алуына
-
Жылжымалы мүлік алуға
жұмсалғаны анықталған.
Аталған мүлікке қазір шектеу қойылған.
Күдікті қамауға алынды
Күдікті қамауға алынған. Тергеу жалғасып жатыр.
Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жарияланбайды.
