Қазақстанда 9,8 млрд теңгеден астам қаржы өткен дропперлік желі анықталды. Қаржылық мониторинг агенттігі бірнеше елдің азаматтарының банк шоттарын пайдаланып, онлайн-казиноларға қызмет көрсеткен қылмыстық топтардың әрекетіне тосқауыл қойды. ҚМА-ның ресми мәліметінше, тергеу Түркістан, Жамбыл облыстары мен Алматы қаласын қамтыған, деп хабарлайды DKNews.kz.
Тергеу барысында Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан азаматтарының банк шоттары арқылы ақша айналымын ұйымдастырған топтар анықталды. Олардың кейбірі өз қызметіне кәмелетке толмағандарды да тартқан.
Онлайн-казинолардың ақшасы қалай айналымға түскен?
ҚМА дерегінше, төлемдерді өңдеумен айналысқан делдалдар «дроп-фермалар» ұйымдастырған. Олар ойыншылардан түскен қаражатты қабылдау және әрі қарай аудару үшін басқа адамдардың банк шоттарын пайдаланған.
Схема бірнеше кезеңнен тұрған:
- Қазақстанға келген шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірлері рәсімделген;
- Олардың атына SIM-карталар мен банк шоттары ашылған;
- Банк қосымшаларына кіруге болатын телефондар ақша айналымын басқаратын адамдарға берілген;
- Төлемдерді қабылдау және ұтыстарды аудару үшін P2P платформасы пайдаланылған;
- Қылмыстық топ мүшелері өзара есеп айырысуда криптовалюта қолданған.
Осылайша, онлайн-казиноға байланысты төлемдер үшінші тұлғалардың шоттары арқылы жүргізілген. Мұндай жүйе ақша қозғалысын қадағалауды және оның түпкі алушыларын анықтауды қиындатады.
89 банк картасы арқылы 500 млн теңге өткен
Түркістан облысы мен Алматы қаласында Өзбекстанның үш азаматы ұсталды.
Тергеу мәліметінше, олар Қазақстан банктерінің 89 картасын пайдаланған. Ұсталғандардан банк шоттарын басқаруға арналған 20 ұялы телефон тәркіленді.
Аталған карталар арқылы жүргізілген қаржы операцияларының жалпы көлемі 500 млн теңгеге жеткен.
ҚМА бұл қаражаттың түгелдей тәркіленгенін хабарлаған жоқ. 500 млн теңге – анықталған банк карталары арқылы өткен операциялардың көлемі.
Жамбыл облысында 9,8 млрд теңгеден астам айналым анықталды
Тағы бір қылмыстық топтың әрекеті Жамбыл облысында тоқтатылды. Тергеу нұсқасына сәйкес, оның мүшелері Қырғызстан мен Өзбекстан азаматтарын, оның ішінде кәмелетке толмағандарды тартып, Тараз бен Алматыда дропперлік желі құрған.
Бұл желіде де басқа адамдардың банк шоттары арқылы ақша айналымы жүргізілген.
ҚМА мәліметінше, пайдаланылған банк карталарына түскен қаражаттың жалпы көлемі 9,8 млрд теңгеден асқан.
Бұл – Жамбыл облысында анықталған желі бойынша жарияланған көрсеткіш. Ал Түркістан облысы мен Алматыда анықталған басқа эпизодта 500 млн теңгелік операциялар тіркелген.
180 банк картасы, криптовалюта және қару тәркіленді
Жамбыл облысындағы іс бойынша жүргізілген тінту кезінде құқық қорғау органдары бірқатар зат пен активті тәркіледі.
Олардың қатарында:
- 180 банк картасы;
- 15 ұялы телефон;
- 26 SIM-карта;
- 50 мың АҚШ доллары;
- 27 мың USDT;
- Төрт автокөлік;
- Қару-жарақ пен оқ-дәрілер бар.
Тәркіленген заттардың тізімі тергеу ауқымын көрсетеді. Алайда олардың барлығының қылмыстық әрекетке қатысы сотта дәлелденуге тиіс.
Бес күдікті қамауға алынды
Сот бес күдіктіні қамауға алуға санкция берді. Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық істер бойынша тергеу жалғасып жатқанын хабарлады.
Өзге мәліметтер Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
Күдіктілердің кінәсі заңды күшіне енген сот үкімімен анықталады.
Дропперлік желілер неге қауіпті?
Дроппер – өз банк картасын, шотын немесе мобильді банкингке қолжетімділікті басқа адамдардың қаржы операциялары үшін пайдалануға беретін адам.
Мұндай шоттар арқылы заңсыз ойын бизнесінен немесе басқа қылмыстық әрекеттерден түскен ақша өткізілуі мүмкін. Қаражат бірнеше шотқа бөлініп аударылған кезде оның қозғалысын анықтау күрделене түседі.
Бұл істе тергеу шетел азаматтарының шоттарын пайдаланумен қатар, кәмелетке толмағандардың да тартылғанын анықтаған. Сондықтан мәселе тек заңсыз қаржы айналымына емес, жастарды қылмыстық схемаларға тарту қаупіне де қатысты.
Бұған дейін біз Алматыда үш заңсыз онлайн-казиноға қызмет көрсеткен дропперлердің шоттары арқылы 110 млн теңгеден астам қаражат өткенін жазған едік. Ол істе де шетел азаматтарының атына ашылған банк шоттары пайдаланылған.
