В связи с распространяемой в сети информацией о том, что «с 1 апреля были внесены изменения в правила для открытия счета и оформления карты Visa для нерезидентов РК», мы направили официальный запрос в Национальный банк РК.
Действительно ли теперь нерезидентам можно открыть счет и оформить карту Visa, только если они работают в Казахстане и могут это подтвердить документально?
На запрос ответил и. о. директора департамента информации и коммуникаций – пресс-службы Национального банка Казахстана Асан АХМЕТЖАН:
«Национальный банк Казахстана не ограничивает банки второго уровня в открытии банковских счетов и выпуске платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан. Открытие банковских счетов осуществляется казахстанскими банками после проведения надлежащей проверки на соответствие клиента требованиям законодательства.
При этом при установлении деловых отношений с нерезидентами РК банкам рекомендовано проводить мероприятия по обеспечению комплаенс-контроля с учетом действующих требований ПОД/ФТ в целях исключения фактов отмывания денег, полученных незаконным путем, в том числе с использованием платежных карточек».
