Вопрос возврата незаконно выведенных активов продолжает оставаться одной из ключевых тем международной повестки. Незаконные финансовые потоки, отмывание денег и коррупция наносят значительный ущерб экономике стран, ослабляя их финансовые системы, создавая препятствия для устойчивого развития и социального прогресса. В таких условиях механизмы возврата активов играют критически важную роль в восстановлении утраченных ресурсов и обеспечении справедливости.
Международные принципы и правовая база
Одним из ключевых международных документов в области возврата активов является Конвенция ООН против коррупции (UNCAC), которая формирует правовые рамки для возврата незаконно выведенных средств. Рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) также играют значительную роль в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, укрепляя механизмы возврата активов.
Механизмы возврата активов
Международная практика возврата активов включает несколько ключевых инструментов, используемых странами для восстановления незаконно выведенных средств:
1. Замораживание и арест активов. Одним из первых шагов в процессе возврата активов является замораживание средств на зарубежных счетах или арест имущества, подозреваемого в связи с преступной деятельностью.
2. Конфискация. Конфискация предполагает принудительное изъятие активов, связанных с незаконной деятельностью. Важную роль играют два вида конфискации: судебная и гражданская (внесудебная).
3. Международное сотрудничество. Одним из важнейших элементов возврата активов является международное сотрудничество. Ключевое значение имеет укрепление связей с международными организациями и приоритетными юрисдикциями.
4. Специализированные институты. Многие страны создают специальные агентства для поиска и возврата активов. В Казахстане в прошлом году был создан специализированный орган, который сотрудничает с иностранными партнёрами для отслеживания незаконных активов, выведенных за рубеж.
5. Программы поощрения информаторов. В ряде юрисдикций действуют программы, поощряющие информирование о коррупционных схемах и незаконных операциях, предусматривающие вознаграждения за предоставление информации.
Опыт Казахстана
В последние годы Казахстан активизировал усилия по возврату активов, выведенных за границу. В прошлом году был принят профильный Закон, одним из основных принципов которого является стимулирование добровольного возврата. Соглашения о добровольном возврате могут предусматривать не только передачу активов государству, но и социально-экономические обязательства, например, инвестиции в проекты, напрямую влияющие на благосостояние граждан. В случаях невозможности добровольного возврата применяются принудительные механизмы, такие как иск о необъяснимом богатстве, в рамках которого основное бремя доказывания лежит на ответчике. В результате применения указанных механизмов с момента принятия нового закона Казахстан вернул активы на сумму около 260 млрд тенге.
Согласно выводам оценки национальной системы Казахстана по противодействию отмыванию преступных денег, проведенной в прошлом году, конфискация имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на преступно добытые средства, возмещение причиненного преступлениями имущественного ущерба является приоритетной задачей и средством реализации уголовной политики государства в сфере противодействия преступности. Страной принимаются меры по активизации усилий компетентных органов в части розыска активов за рубежом и их возврата. При этом требуется дальнейшее укрепление и повышение эффективности работы в данном направлении.
Вызовы и проблемы
Несмотря на значительный прогресс в разработке механизмов возврата активов, существует множество вызовов, которые затрудняют их эффективную работу.
Во-первых, международные процедуры могут быть длительными и бюрократическими. Различия в правовых системах, законодательстве и практике могут замедлять процесс, особенно если страны не имеют соглашений о взаимной правовой помощи. Казахстану потребовались годы, чтобы наладить необходимые международные связи и добиться успеха в этом направлении.
Во-вторых, преступные сети часто используют сложные схемы для сокрытия активов, включая офшорные компании, подставные лица и криптовалютные платформы. Это требует от государств применения современных технологий, таких как анализ больших данных, блокчейн и искусственный интеллект для отслеживания таких активов.
Наконец, важно учитывать политические и дипломатические аспекты. В некоторых случаях возврат активов может быть использован как инструмент давления на государственные органы, что усложняет процесс. Система, обеспечивающая возврат активов как внутри страны, так и на трансграничном уровне, является сложной и включает многочисленных заинтересованных участников с различными навыками и целями.
Перспективы и рекомендации
Для повышения эффективности механизмов возврата активов необходимы дальнейшие реформы и усиление международного сотрудничества. Среди ключевых направлений:
- Укрепление правовой базы. В Казахстане уже проводятся реформы, направленные на улучшение законодательства по конфискации активов и взаимодействию с международными партнёрами.
- Цифровизация процессов. Современные технологии могут ускорить процессы отслеживания активов. Создание цифровых платформ для обмена информацией между государствами (вместо обмена бумажными копиями) может обеспечить прозрачность и оперативность процесса.
- Обучение и обмен опытом. Постоянное наращивание потенциала и участие в совместных мероприятиях способствуют укреплению практической работы по возврату активов.
Заключение
Возврат активов остаётся приоритетной задачей для Казахстана и мирового сообщества. Несмотря на достигнутые успехи, перед страной стоят серьёзные вызовы. Успешное возвращение активов требует комплексных усилий. Только скоординированные действия всех участников глобальной системы могут привести к значительным результатам: сокращению оборота незаконных доходов, поддержанию социальной справедливости путем компенсации ущерба жертвам преступлений, и пресечению преступной деятельности.
Жампейис Назерке Бериковна, Старший советник по ПОД/ФТ/ФРОМУ Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
