В рамках нарратива Президента «Закон и порядок» Департаментом экономических расследований по области Ұлытау организован подкаст на тему «Финансовая безопасность: как не попасть в ловушку мошенников?».
В интервью с журналистом Сейтбековым Даулетом заместитель Департамента экономических расследований по области Ұлытау, Калиакпаров М.К. рассказал о ключевых мерах противодействия финансовым пирамидам.
Департамент применяет комплексный подход в борьбе с финансовыми пирамидами, активно используя современные инструменты мониторинга интернета.
«Мы тщательно отслеживаем интернет-пространство и оперативно выявлением сайты и аккаунты с признаками мошенничества»,- отметил Калиакпаров.
В случае обнаружения таких ресурсов департамент незамедлительно принимает меры по блокировке ссылок и закрытию подозрительных аккаунтов. Важным элементом работы является также расследование, направленное на выявление организаторов финансовых пирамид, что часто ведет к уголовной ответственности.
Сотрудничество с финансовыми учреждениями играет ключевую роль в работе департамента. Это взаимодействие позволяет нам быстро реагировать на возникающие угрозы, блокировать подозрительные ресурсы и проводить необходимые расследования, что существенно укрепляет защиту граждан от мошенничества.
Что касается мер, которые могут помочь гражданам избежать попадания в финансовые пирамиды, рекомендуется несколько простых шагов. Прежде чем инвестировать, важно тщательно проверять компанию через официальные источники, а также доступные инструменты, разработанные Агентсовом РК по финансовому мониторингу такие как телеграм-бот «АФМ-Insider», «Baiqa, piramida!», позволяющее проверить компанию на наличие мошенничества. Пользоваться специальными QR-кодами для удобства доступа к чат-боту, обращать внимание на информационные видеоролики, размещаемые в общественных местах. Также следует проявлять осторожность, если обещают высокие доходы за короткий срок - обещания о быстрой прибыли без риска должны вызывать подозрения.
По данным департамента в прошлом году завершилось расследование по делу, связанному с финансовой пирамидой MetaGo, в которой пострадали 102 вкладчика, а ущерб составил более 68 млн тенге. В настоящее время продолжаются расследования еще двух дел, и количество пострадавших может увеличиться. В целом, в республике в 2024 году ликвидировано 28 финансовых пирамид, заблокировано более 12 тысяч ссылок на мошеннические сайты, а 35 человек осуждены за участие в таких схемах.
«Наша работа по ликвидации финансовых пирамид продолжается, и мы усиливаем меры безопасности в регионе», - отметил Калиакпаров.
Для повышения осведомленности населения о рисках, связанных с финансовыми пирамидами, департамент активно проводит информационно-разъяснительные мероприятия. В 2024 году Департаментом проведено 40 занятий, в которых приняло участие около 5600 человек.
«Мы проводим тренинги, лекции и информационные кампании, направленные на повышение финансовой грамотности граждан»,- добавил Калиакпаров.
Кроме того, заместитель департамента обратил внимание на новые виды мошенничества, такие как «дроперские схемы». В рамках этих схем мошенники предлагают гражданам предоставлять свои банковские карты для проведения незаконных финансовых операций. Участие в таких схемах может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность.
Отвечая на вопрос журналиста о мерах борьбы с лудоманией, Калиакпаров напомнил, что в Казахстане был принят Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024-2026 годы. Этот план направлен на профилактику зависимости от азартных игр и расширение доступа к реабилитации для людей, страдающих патологической зависимостью.
В завершение заместитель руководителя департамента призвал граждан соблюдать принцип «Закон и порядок» в своей повседневной жизни, подчеркнув, что соблюдение закона является основой безопасности и стабильности. Он порекомендовал проконсультироваться с профессионалами или обращаться в правоохранительные органы для получения необходимой помощи.
