Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области выявил и пресек деятельность группы лиц, подозреваемых в организации схемы с выпиской фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», передает DKNews.kz.
По данным следствия, схема действовала в период с июня по сентябрь 2023 года.
Как работала схема
Как установили правоохранительные органы, участники группы не намеревались выполнять реальные поставки, однако оформляли документы о якобы продаже запасных частей для тяжелой техники.
Такие фиктивные счета-фактуры использовались контрагентами для незаконного снижения налоговой нагрузки.
В результате предприятия, вовлеченные в схему, уклонялись от уплаты:
- корпоративного подоходного налога (КПН);
- налога на добавленную стоимость (НДС).
В схему была вовлечена сотрудница госоргана
Следствием установлено, что к незаконной деятельности была причастна сотрудница Управления государственных доходов.
Она, по данным АФМ, оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, которые позволяли беспрепятственно проходить налоговый контроль.
Ущерб и обналичивание средств
Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге.
Государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.
Арест имущества и передача дела в суд
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. Под ограничения попали:
- 3 квартиры;
- автомобиль.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация, как отмечается, в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
