В Астане завершили расследование по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting. Подозреваемую, скрывавшуюся за границей, экстрадировали в Казахстан, после чего уголовное дело было направлено в суд, передает DKNews.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, схема действовала под видом инвестиционного проекта и привлекала деньги граждан, обещая высокую прибыль.
Как работала схема
Расследование провел Департамент АФМ по Астане.
По версии следствия, с 2020 года подозреваемая привлекала средства граждан, предлагая участие в инвестиционных программах с высокой доходностью.
При этом компания:
- не имела лицензии на инвестиционную деятельность;
- фактически не осуществляла инвестиционных операций;
- принимала деньги наличными без оформления бухгалтерских документов.
Чтобы убедить вкладчиков в надежности проекта, им создавали личные кабинеты на онлайн-платформе, где отображалась фиктивная доходность.
Выплаты осуществлялись за счет новых вкладчиков
Следствие установило, что поступавшие деньги перераспределялись по классическому принципу финансовой пирамиды.
Доход участникам выплачивался не за счет реальных инвестиций, а за счет средств новых вкладчиков.
Для привлечения новых участников организаторы использовали:
- презентации;
- агитационные встречи;
- рекламные мероприятия;
- поездки в ОАЭ;
- поездки в Турцию.
По данным АФМ, правоохранительным органам удалось пресечь деятельность схемы на начальном этапе.
Подозреваемую задержали за границей
В 2024 году фигурантку объявили в международный розыск.
Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2026 года подозреваемую задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан.
По решению суда также наложен арест на принадлежащий ей земельный участок.
Дело передано в суд
После завершения расследования уголовное дело направлено в суд.
Иные подробности расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашаются.
Почему это важно
Финансовые пирамиды продолжают маскироваться под инвестиционные проекты, обещая высокий и быстрый доход без реальной экономической деятельности. Как правило, выплаты первым участникам производятся исключительно за счет новых вкладчиков, а после прекращения притока средств схема перестает работать, оставляя большинство инвесторов без вложенных денег.
