Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны, передает Деловой Казахстан.
К примеру, территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар П.Искакова по факту выписки фиктивных счётов-фактур.
П.Искаков на протяжении двух лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную схему он задействовал 4 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Трейд Маркет KZ», ТОО «Каз Кызмет 2050», ТОО «КазСтокИнвест» и ТОО «Жолбарыс 2050».
Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 827 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.
П.Искаков осужден к 4 годам лишения свободы.
