В Северо-Казахстанской области завершено расследование громкого уголовного дела, которое может стать одним из самых резонансных за последние годы.
Региональный департамент АФМ поставил точку в многолетней истории незаконного кредитования, насилия и мошенничества, в результате которой десятки людей оказались в долговой ловушке, передает DKNews.kz.
По данным следствия, с 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим лицам — без лицензии, без контроля, но под внушительные проценты и под залог имущества.
60–120% годовых: как работала схема
На первый взгляд всё выглядело как обычная финансовая помощь. Людям срочно нужны были деньги — на бизнес, лечение, закрытие долгов. Им предлагали быстрый займ. Но за скоростью скрывались условия, которые позже превращались в финансовую кабалу.
Размер ежемесячного вознаграждения составлял от 5 до 10 процентов от суммы займа. В пересчёте на год — это 60–120 процентов годовых.
Чтобы придать сделкам видимость законности, при заключении договоров указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные. В них заранее включались начисленные проценты. На бумаге долг выглядел больше, чем был на самом деле.
Кроме того, оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества. Формально — продажа. Фактически — способ замаскировать займ и обеспечить его возврат. Если человек не справлялся с выплатами, он рисковал потерять жильё или другое имущество.
Давление, страх и двойное взыскание
Следствие установило, что финансовыми инструментами дело не ограничивалось. По информации правоохранительных органов, подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков, принуждая их к передаче денег или недвижимости.
Отдельного внимания заслуживает эпизод с судебными разбирательствами. Подозреваемый инициировал процессы, в результате которых одна и та же сумма — 11 миллионов тенге — была взыскана дважды по разным документам. При этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
Так, по версии следствия, незаконная деятельность принесла ему более 1,8 миллиарда тенге преступного дохода.
Арест на имущество и изолятор
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретённое на предполагаемые преступные доходы, общей стоимостью 1,1 миллиарда тенге.
Среди арестованного — две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили «LAND ROVER RANGE ROVER» и «HYUNDAI STARIA».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
«Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит».
История о доверии и риске
Эта история — не только о миллиардах и элитных автомобилях. Она о людях, которые в сложный момент поверили в быструю финансовую помощь и оказались в долговой спирали.
Сегодня дело будет рассматривать суд. И именно там будет дана окончательная правовая оценка действиям подозреваемого.
А для остальных этот случай — жёсткое напоминание: за «быстрыми деньгами» без прозрачных условий часто скрывается слишком высокая цена.
