Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом электронных систем потребления на территории Алматы и Павлодарской области, передает DKNews.kz.
По данным следствия, несмотря на установленный законодательный запрет, подозреваемый организовал устойчивую схему продажи вейпов с целью систематического получения дохода.
Схема маскировки через магазины и Telegram
Чтобы скрыть противоправную деятельность, сеть магазинов была переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции.
Однако фактически в торговых точках продолжалась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним.
Кроме того, запрещенная продукция распространялась через мессенджер Telegram с использованием курьерской доставки.
Для конспирации участники группы применяли несколько методов:
- аренда различных помещений
- использование доверенных лиц
- зашифрованные каналы связи в мессенджерах
Доходы распределялись через счета предпринимателей
Денежные средства от продажи вейпов аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей.
После этого средства распределялись между участниками преступной группы.
В ходе обыска правоохранительные органы изъяли более 131 тысячи вейпов. Общая стоимость изъятой продукции оценивается в 711 миллионов тенге.
Основной аудиторией была молодежь
По данным следствия, сбыт запрещенной продукции был ориентирован преимущественно на молодежную аудиторию.
В числе покупателей могли быть:
- школьники
- студенты
- молодые потребители
Это, как отмечают правоохранительные органы, создавало прямую угрозу здоровью несовершеннолетних.
Арест имущества и подозреваемых
Даже после изобличения и избрания меры пресечения подозреваемый продолжал координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя дополнительные меры конспирации.
На незаконные доходы, по данным следствия, были приобретены:
- четыре автомобиля
- четырехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе Алматы
На это имущество наложен арест в целях дальнейшей конфискации.
Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу.
Иная информация, как сообщили в ведомстве, в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Почему это важно
В Казахстане действует законодательный запрет на оборот электронных систем потребления. Подобные расследования направлены на пресечение теневого рынка и защиту здоровья граждан, особенно молодежи.
Выявление таких схем также позволяет пресекать незаконные финансовые потоки и организованные преступные сети.
