Масштабная схема отмывания денег охватывала сразу 16 регионов Казахстана.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о ликвидации преступной сети, которая, по версии следствия, обслуживала интернет- и телефонных мошенников. Расследование ведет Департамент АФМ по Актюбинской области, передает DKNews.kz.
По данным ведомства, фигуранты подозреваются в пособничестве интернет-мошенничеству, незаконном предпринимательстве, организации дропповодства и легализации преступных доходов.
Как работала преступная схема
Следствие считает, что в Актобе действовала организованная группа, создавшая устойчивую систему приема, конвертации и отмывания денег, похищенных у граждан с помощью телефонных и интернет-мошенничеств.
В состав группы входило более десяти человек. Для реализации схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов.
По версии следствия, участники использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их непосредственного участия.
Деньги переводили через банки и криптовалюту
Как сообщили в АФМ, с применением инструментов блокчейн-аналитики удалось восстановить всю цепочку легализации похищенных средств.
По данным следствия, схема выглядела следующим образом:
- деньги потерпевших поступали на транзитные банковские счета;
- затем переводились на счета подконтрольных дропперов;
- после этого средства направлялись на криптовалютную платформу для покупки цифровых активов USDT;
- для придания операциям законного вида использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании;
- на завершающем этапе деньги обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
Что известно о задержанных
На сегодняшний день следствие установило 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общий ущерб превысил 120 миллионов тенге.
В рамках расследования:
- под стражу заключены 8 участников преступной группы;
- еще двое подозреваемых находятся под домашним арестом;
- с санкции суда арестованы 8 квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тысяч USDT.
Расследование продолжается.
В АФМ отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Почему это важно
Использование дропперов остается одной из ключевых схем, позволяющих мошенникам скрывать происхождение похищенных средств и затруднять их отслеживание. Раскрытие подобных преступлений с применением инструментов блокчейн-аналитики показывает, что правоохранительные органы все активнее используют современные технологии для выявления финансовых потоков, связанных с интернет-мошенничеством и криптовалютными операциями.
