Организаторам вынесли приговор.
Через финансовую пирамиду Amanat Drive прошли вложения более 8 тысяч человек на сумму свыше 21 млрд тенге, передает DKNews.kz.
Суд города Конаев признал Шүкен К.К. виновным и назначил ему восемь лет лишения свободы. Үрәтбек М.С. приговорен к одному году лишения свободы, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Более 8 тысяч вкладчиков вложили свыше 21 млрд тенге
По данным Департамента АФМ по Алматинской области, Amanat Drive привлекала граждан предложениями приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях.
Участникам обещали сделки без уплаты процентов с возможностью последующей рассрочки.
Всего, как установило досудебное расследование, в схему вложились более 8 тысяч человек, а совокупная сумма привлеченных средств превысила 21 млрд тенге.
Ранее мы уже рассказывали о расследовании дела Amanat Drive: тогда АФМ сообщало о выявлении финансовой пирамиды и аресте имущества.
Через три компании вывели более 1,8 млрд тенге
Отдельная часть дела касается легализации полученных средств.
По информации АФМ, использовалась многоуровневая схема с подконтрольными юридическими лицами — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium».
Компании, как установило следствие, выступали фиктивными поставщиками услуг. В документах фигурировали рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование рынка недвижимости и транспорта.
На основании мнимых договоров было выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
Для масштаба дела эта сумма составляет лишь часть всех средств, привлеченных через Amanat Drive: общий объем вложений вкладчиков превысил 21 млрд тенге.
Две квартиры и три Lexus конфисковали
Следствие также установило, что за счет привлеченных денег осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus.
Имущество оформляли на доверенных лиц. По версии следствия, это делалось для его сокрытия от возможной конфискации.
После рассмотрения дела суд постановил конфисковать квартиры и автомобили в доход государства.
На стадии расследования перечень активов, связанных с делом, был шире. В июне 2025 года АФМ сообщало об аресте недвижимости, автомобилей и счетов потребительского кооператива.
Приговор по делу Amanat Drive еще могут обжаловать
Решение суда Конаева пока не является окончательным: приговор не вступил в законную силу.
Именно эта процессуальная деталь остается ключевой после объявления сроков — до вступления судебного акта в силу предусмотренные законом процедуры его пересмотра еще не завершены.
История Amanat Drive перешла от расследования многомиллиардной схемы к судебному приговору. За цифрой в 21 млрд тенге в материалах дела стоят более 8 тысяч вкладчиков, а конфискованное имущество теперь подлежит обращению в доход государства.
