Организаторам вынесли реальные сроки. Суд города Конаев огласил приговор по делу финансовой пирамиды Amanat Drive, через которую, по данным АФМ, было привлечено более 21 млрд тенге от свыше 8 тысяч вкладчиков, передает DKNews.kz.
Шүкен К.К. суд признал виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы. Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Более 8 тысяч человек вложили свыше 21 млрд тенге
Масштаб дела стал одной из ключевых деталей расследования. По данным Департамента АФМ по Алматинской области, Amanat Drive привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объем вложенных ими средств превысил 21 млрд тенге.
Клиентам предлагали приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях: без процентов и с возможностью последующей рассрочки.
О такой схеме АФМ сообщало еще на этапе расследования. Тогда ведомство указывало, что обязательства перед участниками выполнялись лишь частично.
Для сравнения масштаба: если разделить заявленные 21 млрд тенге на 8 тысяч вкладчиков, средняя сумма составляет более 2,6 млн тенге на человека. Это лишь арифметическое соотношение — фактические вложения каждого участника могли существенно различаться.
Через три компании вывели более 1,8 млрд тенге
Отдельным эпизодом дела стала схема легализации денег.
Как установило досудебное расследование, для движения средств использовались подконтрольные юридические лица — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium».
«Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге», — говорится в сообщении АФМ.
Таким образом, только объем денег, которые, согласно материалам дела, были выведены и обналичены через мнимые договоры, превысил 1,8 млрд тенге.
Две квартиры и три Lexus перешли государству
Следствие установило и судьбу части привлеченных денег.
За счет этих средств осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Имущество было оформлено на доверенных лиц — по данным АФМ, таким способом его пытались скрыть от возможной конфискации.
Суд постановил конфисковать квартиры и автомобили в доход государства.
Еще в июне 2025 года мы подробно рассказывали о расследовании Amanat Drive и схеме на 21 млрд тенге. На тот момент АФМ сообщало об аресте недвижимости, дорогостоящих автомобилей и счетов потребительского кооператива.
Приговор по Amanat Drive пока не окончательный
Несмотря на объявленные сроки, судебная история еще не завершена процессуально.
АФМ отдельно подчеркнуло, что приговор не вступил в законную силу. Это означает, что до его вступления в силу решение может быть пересмотрено в предусмотренном законодательством порядке.
Дело Amanat Drive прошло путь от расследования многомиллиардной финансовой схемы до судебного приговора. Главная цифра при этом остается прежней: более 8 тысяч вкладчиков и свыше 21 млрд тенге привлеченных средств.
