Счета иностранцев использовали для приема денег.
По версии следствия, через банковские счета 16 дропперов от игроков незаконных интернет-казино поступило более 110 млн тенге, передает DKNews.kz.
О расследовании сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Уголовное дело уже направлено в суд, при этом вина подозреваемых должна быть установлена судебным решением.
Дропперам предлагали до 200 долларов за доступ к счету
По данным следствия, группа обеспечивала платежную инфраструктуру интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. Для приема и обработки денег игроков использовалась онлайн-платформа Rocket.do.
Отдельным звеном схемы, как утверждает АФМ, стал поиск владельцев банковских счетов.
Один из подозреваемых — иностранный гражданин — находил людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов предоставить доступ к своим счетам.
При этом речь шла не только о передаче уже существующих банковских реквизитов.
Иностранцев привозили в Казахстан и оформляли им ИИН
По версии следствия, найденных дропперов доставляли в Казахстан. Здесь их сопровождали в ЦОН для оформления индивидуального идентификационного номера, а затем — в отделения банков для открытия счетов.
В результате подозреваемый, как сообщает ведомство, получил доступ к счетам 15 иностранных граждан. Кроме того, в схеме использовался его собственный банковский счет.
Всего деньги игроков поступали на 16 счетов дропперов.
Сумма оказалась значительной: через них прошло более 110 млн тенге.
Один подозреваемый находится под стражей
Следствие связывает платежную схему с деятельностью трех незаконных интернет-казино.
Один из подозреваемых помещен под стражу. Еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Материалы уголовного дела переданы в суд.
Дополнительные сведения ведомство не раскрывает, сославшись на ограничения, предусмотренные статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
История с интернет-казино вновь показывает, какую роль в финансовых схемах могут играть чужие банковские счета. Ранее мы уже писали о том, как рост числа преступлений с участием дропперов изменил статистику экономических правонарушений в Казахстане.
