Казино обслуживали через дроп-счета.
По версии следствия, в Караганде группа выстроила круглосуточную систему приема и вывода денег игроков интернет-казино Vavada, а оборот по 23 банковским счетам превысил 415 млн тенге, передает DKNews.kz.
О расследовании сообщил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области. Деятельность группы пресекли при координации прокуратуры, уголовное дело уже направлено в суд.
Схему для Vavada, по версии следствия, запустили в январе
Как утверждает следствие, в январе 2026 года организаторы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.
Роли внутри группы были разделены. Один из участников, по данным АФМ, координировал работу и поддерживал связь с представителями казино. Второй искал дропперов, получал доступ к их банковским счетам и подбирал операторов.
Фактически речь идет не об отдельных переводах между картами, а о платежной инфраструктуре: для работы арендовали офис в Караганде, где операторы посменно обслуживали операции круглосуточно.
Через 23 счета прошло более 415 млн тенге
Следствие установило использование 23 дроп-счетов. Общая сумма проведенных через них операций превысила 415 млн тенге.
Даже если сопоставить только минимально заявленный оборот с количеством счетов, на один счет приходится в среднем более 18 млн тенге операций. Это расчет на основе данных следствия, а не сумма дохода владельца счета или организаторов.
Масштаб отдельного карагандинского эпизода заметен и на фоне общей картины: по данным Агентства по финансовому мониторингу, за первое полугодие 2026 года в Казахстане выявили 36 дропперских ячеек, через счета которых прошли операции на 113 млрд тенге.
Дропперы становятся ключевым звеном подобных финансовых цепочек, поскольку предоставляют третьим лицам банковские счета и доступ к ним. Прокуратура Карагандинской области отдельно предупреждала об уголовной ответственности за передачу банковских счетов и персональных данных посторонним.
Дом, земля и Mercedes-Benz оказались под арестом
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Их виновность на этом этапе не установлена судом.
С санкции суда арестовано имущество, среди которого частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Дело передано в суд. Это означает, что дальнейшая правовая оценка предъявленных обвинений и представленных доказательств будет дана в судебном процессе.
Для пользователей банковских карт этот эпизод показывает еще одну сторону рынка нелегальных платежей: счет, переданный для «работы» или сторонних переводов, может стать частью цепочки с оборотом в десятки и сотни миллионов тенге.
Другие подробности расследования ведомство не раскрывает, сославшись на статью 201 УПК Казахстана.
Ранее мы писали о другом расследовании АФМ в Караганде, где для движения денег также, по данным следствия, использовались счета дропперов.
