В суде по делу Санжара Бокаева прозвучали показания о передаче 12,3 млн теңге наличными. Бывший директор ТОО «MLS-Group» Жармухамед Султанов рассказал о финансовых операциях с компанией «BM Trust», использовании части средств для мебельного бизнеса и совместном предприятии в США, передает DKNews.kz.
Показания прозвучали в Алмалинском районном суде Алматы, где продолжается рассмотрение дела о предполагаемом хищении средств профсоюза «КазТрансГаза».
В центре внимания оказались два перевода на общую сумму 17,9 млн теңге. По словам свидетеля, часть первого платежа использовалась для производства рекламных материалов, в том числе для мебельного цеха Бокаева, а средства второго платежа были обналичены и переданы подсудимому. Эти обстоятельства предстоит оценить суду.
Как 17,9 млн теңге оказались на счетах MLS-Group
Жармухамед Султанов ранее являлся учредителем и директором ТОО «MLS-Group». В суде он сообщил, что знаком с Санжаром Бокаевым по совместной работе в Управлении молодёжной политики Алматы, где находился в его подчинении.
По словам свидетеля, в 2018 году Бокаев обратился к нему по вопросам сотрудничества от имени ТОО «BM Trust». Эта компания была оформлена на Мадияра Калменова, который также фигурирует в уголовном деле.
В ходе заседания суд исследовал банковские выписки «MLS-Group». Согласно представленным сведениям, компания получила от «BM Trust» два платежа:
- 5,6 млн теңге — с назначением платежа «за услуги в области рекламы».
- 12,3 млн теңге — на производство документального фильма об автопробеге.
Обстоятельства использования этих средств стали одной из основных тем допроса.
Рекламные деньги и мебельный бизнес Art Romance
Первый платёж в размере 5,6 млн теңге поступил за рекламные услуги.
Султанов подтвердил, что часть денег действительно направили на изготовление видеороликов для «КазТрансГаза». Однако, согласно его показаниям, за счёт этих же средств оплачивались рекламные видео и создание сайта для мебельного цеха Art Romance.
Свидетель связал этот бизнес непосредственно с Санжаром Бокаевым.
Для суда существенное значение имеет происхождение средств, которыми оплачивались услуги для частного предприятия, а также наличие соответствующих договорных оснований.
Сам факт оплаты рекламных материалов не устанавливает автоматически преступный характер операции. Суду предстоит определить, какие услуги были предусмотрены договорами, кто согласовывал расходы и имелось ли право использовать деньги на указанные цели.
12,3 млн теңге за фильм, который не сняли
Второй платёж, по словам Султанова, предназначался для производства документального фильма об автопробеге.
Свидетель сообщил, что его компания не смогла найти подрядчиков для выполнения этой работы. В результате фильм не был снят.
Султанов утверждает, что сообщил об этом Бокаеву. В ответ тот якобы заявил, что самостоятельно займётся производством документального фильма.
После этого, согласно показаниям свидетеля, 12,3 млн теңге были обналичены через подконтрольное ему индивидуальное предприятие и переданы Санжару Бокаеву наличными.
Именно обстоятельства предполагаемой передачи денег стали предметом дополнительных вопросов со стороны защиты.
Были ли свидетели передачи наличных
Адвокаты Бокаева уточнили у Султанова, присутствовал ли кто-либо при передаче 12,3 млн теңге.
Свидетель ответил отрицательно, пояснив, что «такие вещи не афишируются».
Таким образом, из приведённых показаний следует, что непосредственных очевидцев предполагаемой передачи денег свидетель не назвал.
Это обстоятельство имеет значение для оценки доказательств. Показания о передаче наличных необходимо сопоставлять с банковскими документами, другими материалами дела и доводами участников процесса.
Государственное обвинение рассматривает финансовые операции как часть предполагаемой схемы вывода профсоюзных средств. Однако вывод о том, имело ли место хищение и кто несёт за него ответственность, может сделать только суд.
Свидетель рассказал о совместном бизнесе с Бокаевым в США
В ходе допроса адвокаты также подняли вопрос о коммерческих отношениях Султанова и Бокаева.
Отвечая на вопросы защиты, свидетель подтвердил, что они участвовали в совместном бизнес-проекте в Соединённых Штатах.
По его словам, предприятие было открыто в конце 2024 — начале 2025 года в штате Техас.
Султанов назвал следующее распределение долей:
- 60% — Санжар Бокаев.
- 20% — Жармухамед Султанов.
- 20% — партнёр по фамилии Караев.
Согласно показаниям Султанова, общий объём вложений в американский бизнес составил 500 тысяч долларов.
Эти сведения прозвучали в ответ на вопросы адвокатов о совместных коммерческих интересах свидетеля и подсудимого.
При этом из представленных материалов не следует, что инвестиции в американское предприятие были профинансированы за счёт денег профсоюза «КазТрансГаза». Устанавливать такую связь без дополнительных доказательств было бы преждевременно.
Что предстоит установить суду
Новые показания дополняют материалы уголовного дела об использовании средств профсоюза при организации автопробега.
Ранее в суде уже исследовались обстоятельства привлечения компаний «BM Trust» и «We Can», согласования договоров и выполнения предусмотренных ими работ.
Теперь внимание сосредоточено на дальнейшем движении перечисленных денег и фактическом назначении расходов.
Для оценки этого эпизода необходимо установить, какие обязательства приняли на себя подрядчики, какие работы действительно были выполнены, на каком основании производилось обналичивание и подтверждается ли передача денег другими доказательствами.
Защита Бокаева оспаривает предъявленные обвинения. Сам подсудимый и другие фигуранты дела не признаны виновными: судебное разбирательство продолжается, а окончательная правовая оценка обстоятельств ещё не дана.
Ранее мы рассказывали о показаниях свидетелей по двум подрядчикам автопробега — We Can и BM Trust. В ходе предыдущих заседаний суд выяснял, кто фактически организовывал мероприятие и каким образом компании привлекались к исполнению договоров.
