Запрет не остановил подпольный рынок. В Астане расследуют дело о незаконном обороте электронных систем потребления, по счетам предполагаемых участников которого прошло более 3,2 млрд тенге.
Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. По данным ведомства, с начала года в стране пресечено 25 фактов незаконной реализации такой продукции, расследуются 37 уголовных дел, передает DKNews.kz.
В Астане продажи маскировали под покупку бытовой техники
Столичный департамент АФМ расследует деятельность группы, которую следствие связывает с незаконным оборотом вейпов.
Для хранения продукции, по данным Агентства, использовались арендованные склады и офисы. Продажи организовали через интернет-магазины, а также мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.
Отдельная деталь схемы касается платежей. Как утверждает АФМ, участники использовали банковские счета индивидуального предпринимателя, а покупателям рекомендовали при необходимости говорить, что деньги перечислялись за бытовую технику.
Сумма операций по этим счетам превысила 3,2 млрд тенге.
Речь идет о версии следствия: расследование столичного дела продолжается, а виновность конкретных лиц может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.
Более 276 тысяч устройств изъяли из оборота
Масштаб выявленного незаконного рынка АФМ оценивает и по количеству изъятой продукции.
С начала года из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления.
Всего расследуются 37 уголовных дел, а 14 дел в отношении 18 человек уже направлены в суд.
Агентство отдельно заявляет, что особое беспокойство вызывает распространение запрещенной продукции среди молодежи и несовершеннолетних. По оценке ведомства, это связано с риском формирования никотиновой зависимости и угрозами для здоровья подрастающего поколения.
В Карагандинской области нашли четыре склада
Одно из дел уже завершилось приговором.
В Карагандинской области организаторы интернет-магазина в Telegram получили по два года и шесть месяцев ограничения свободы.
Как следует из сообщения АФМ, схема включала четыре склада, операторов интернет-магазина и курьеров.
Во время обысков было изъято около 30 тыс. электронных систем потребления. Их стоимость ведомство оценивает в 340 млн тенге.
В Ұлытау использовали счет, оформленный на курьера
Еще один обвинительный приговор вынесен в области Ұлытау.
Двух местных жителей признали виновными в организации незаконной продажи с использованием так называемой дропперской схемы. Для получения и дальнейшего перевода денег использовался банковский счет, оформленный на курьера.
Суд назначил каждому по четыре года ограничения свободы. Преступный доход подлежит конфискации.
За незаконный ввоз и продажу грозит уголовная ответственность
АФМ напоминает, что запрет касается не только непосредственной продажи.
Уголовная ответственность предусмотрена за незаконный ввоз, хранение, перевозку и сбыт электронных систем потребления, а также за легализацию доходов, полученных от такой деятельности.
На этом фоне наиболее показательной остается цифра из столичного расследования: несмотря на действующий запрет, через счета, которые следствие связывает с незаконной схемой, прошло свыше 3,2 млрд тенге.
