ҚР ҚМА - последние новости, интервью, статьи на dknews.kz

Ақтөбеде 11 млн литр қауіпті пеш отынын сатқан кәсіпкер сотталды 24 қыркүйек, 13:01

Вьетнамнан экстрадиция: 2,5 миллиард теңгелік іс туралы не белгілі 24 шілде, 21:44

Бүркіттер, ителгілер және лашындар: заңсыз тәлімбақтан не табылды 23 шілде, 20:40

ҰҚТ агробизнесті қолдау бағдарламасы арқылы миллиардтарды қалай жымқырды 23 шілде, 18:27

Алматы облысында ауыл шаруашылығы субсидияларын заңсыз алу схемасы әшкереленді 3 шілде, 19:23

Абай облысында бағалы металдарды заңсыз өндірудің жолы кесілгені туралы не белгілі 29 маусым, 23:49

Шымкентте 700 млн теңгеден асқан қаржы пирамидасы тергеліп жатыр 20 мамыр, 14:13

Шығыс Қазақстанда 356 млн теңгелік жалған шот-фактуралар схемасы әшкереленді 14 мамыр, 10:25

Шымкентте өзін ҚМА қызметкері ретінде таныстырған алаяқ ұсталды 4 мамыр, 13:25

Қаржылық қауіпсіздік жастар арасында трендке айналды 28 сәуір, 23:24

Қағаздағы бақтар, қалтадағы миллиондар: Шымкентте тергеу нені анықтады 16 сәуір, 18:11

Миллиардтаған шығын: «ҚазТемірТранс» компаниясының бұрынғы вице-президентіне қатысты істің жаңа мәліметтері 14 сәуір, 20:31

АПК-дағы субсидияларды жымқырғаны үшін 14 жыл: Қостанайдағы іс туралы толық мәлімет 9 сәуір, 19:13

SMS-бластерлер мен жалған бонустар: SMS хабарламалары арқылы ақшаны қалай ұрлайды 8 сәуір, 20:55

ҚМА ондаған миллиардқа бағаланатын тәуекелдерді анықтады — Тоқаевтағы кездесу туралы толық мәлімет 6 сәуір, 16:46

Ақтөбе қаласында 197 млн теңге көлемінде алаяқтық әрекет жасалды 3 сәуір, 16:06

Ақтауда жүкті әйелдерге қатысты алаяқтық схемасы: сот үкімі шықты 2 сәуір, 12:46

Дропперлік үшін қанша төлейді және оның салдары қандай 31 наурыз, 20:02

Ақшаны алды — үй салынбады: «Семья» тұрғын үй кешені ісінің жай-жапсары 30 наурыз, 17:12

Алаяқтар мемлекеттік органдар атынан әрекет етуде: қалай қорғануға болады 27 наурыз, 19:45

Алматыда кредиттік деректер саласындағы сыбайлас жемқорлық схемасы әшкереленді 21 наурыз, 19:20

Балалық шақтан қаржылық сауаттылық: QARZHYSKILL финалына кімдер өтті 23 қаңтар, 13:19

Тоқаевқа триллиондармен есеп берілді: Қаржылық мониторинг агенттігі 2025 жылы қандай схемаларды әшкереледі 12 қаңтар, 20:09

Жаңа форматтар мен креативті тәсілдер: ҚМА қоғаммен қалай тілдеседі 31 желтоқсан 2025, 14:18

Қазақстанда әлеуметтік осал отбасылардың пәтерлерін заңсыз иемдену схемасы әшкереленді 25 желтоқсан 2025, 15:28

Павлодар облысында вейптердің онлайн саудасы тоқтатылды 24 желтоқсан 2025, 12:58

Шымкентте табысы 93 млн теңгеден асатын онлайн-казино схемасы әшкереленді 22 желтоқсан 2025, 14:46

Жетісудағы мәдениет үйі пайдалануға берілмеді: ҚР ҚМА ірі жымқыруды анықтады 19 желтоқсан 2025, 21:12

«Qarzhy Saqshysy» қаржылық сауаттылықты оқытудың тұрақты платформасына айналады 17 желтоқсан 2025, 17:01

Астанада пәтер сату кезінде жасалған ірі ұрлық схемасы әшкереленді 1 желтоқсан 2025, 12:29

Астананың шамамен 100 мектебі қаржылық қауіпсіздік жөніндегі жаңа чемпионатқа қатысып жатыр 20 қараша 2025, 12:13

Батыс Қазақстан облысында өзгенің банктік шоттарын басқарумен айналысқан қылмыстық схема әшкереленді 5 қараша 2025, 12:48

Қарағанды облысында мұқтаж жандарға көмек көрсету түрінде жасырылған алаяқтық схемасы әшкереленді 4 қараша 2025, 10:23

FinIQ қоғамның қаржылық сауаттылық тақырыбына жоғары қызығушылығын көрсетті 27 қазан 2025, 19:15

Қарағанды облысында «Takorp» интернет-пирамиданың схемасы ашылды 23 қазан 2025, 13:49

Шығыс Қазақстандағы жеті ауылдың тұрғындары ұрлық салдарынан сусыз қалды 20 қазан 2025, 16:11

Қазақстанның өңірлерінде көлеңкелі экономикамен күрес шаралары күшейтіліп жатыр 17 қазан 2025, 20:04

Қазақстанда 130 көлеңкелі криптообмен алаңы жойылды 15 қазан 2025, 13:27

Қаржылық ойлау тесті Қазақстан жастары арасында танымал бола түсуде 12 қазан 2025, 15:39

Қаржы мониторингі агенттігі құрылыс жұмыстарының заңсыз қымбаттатылуын тоқтатты 8 қазан 2025, 13:05

Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз алтын өндіру қызметін анықтады 8 қазан 2025, 12:28

Қазақстандaғы студенттер Халықаралық қаржылық қауіпсіздік олимпиадасында білімдерімен көзге түсті 5 қазан 2025, 15:36

Заңсыз майнинг фермалары ірі қала деңгейіндегі электр энергиясын тұтынған 3 қазан 2025, 16:45

Қазақстандықтар қаржылық сауаттылық бойынша тест тапсырып, арнайы сыйлықтар мен сертификаттарға ие бола алады 2 қазан 2025, 23:10

Астанада алаяқтар жалған несиелер мен ақшаны жылыстатқаны үшін сотталды 30 қыркүйек 2025, 13:11

Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі жүздеген миллион доллар айналымы бар криптосервисті жойды 29 қыркүйек 2025, 23:40

Қазақстан кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимылда FATF стандарттарын енгізуде 23 қыркүйек 2025, 15:06

Қазақстанда «Актив Ломбард» желісі арқылы заңсыз несие беру схемасы ашылды 18 қыркүйек 2025, 21:39

Атырауда 342 миллион теңге көлеміндегі қылмыстық кірісті заңдастыру ісі бойынша үкім шығарылды 17 қыркүйек 2025, 21:59

Қазақстанда зейнетақы жинақтарын қолма-қол ақшаға айналдырған 5 қылмыстық топ анықталды 15 қыркүйек 2025, 20:51

Қаржы мониторингі агенттігі аса ірі көлемде отқа төзімді сазды ұрлау фактісін тергеп жатыр 3 қыркүйек 2025, 14:11

Қазақстанда 17 мыңнан астам онлайн-казино сілтемесі бұғатталды 28 тамыз 2025, 12:15

Абай облысында миллиардтаған теңгенің контрафактілік темекісі жойылды 27 тамыз 2025, 21:59

Шымкенттегі қаржылық пирамида аңқау азаматтарды бір миллиардтан астам теңгеден айырды 8 тамыз 2025, 22:40

Қазақстанда жүк көліктерін жалған тіркеу схемасы әшкереленді 7 тамыз 2025, 14:52

Цифрлық қауіптер дәуірінде аға буынға қаржылық алаяқтардан қорғану жолы үйретілуде 5 тамыз 2025, 19:31

Хромтау ауданындағы бөгет бұзылу фактісі бойынша сот үкімі шығарылды 1 тамыз 2025, 14:01

Вейптер мен мектептер: ұйымдастырушылар балаларға тыйым салынған өнімдерді саналы түрде сатты 30 шілде 2025, 13:04

Бюджеттік миллиондар қайда жұмсалды? Шымкент театры бойынша тергеу егжей‑тегжейі 9 шілде 2025, 23:00

Астанадағы мектептің бұрынғы басшылығы 900 млн теңгені жымқырды деген күдікке ілінді 1 шілде 2025, 20:54

Мемлекет меншігіне қайтарылды: «Таразэнергоцентр» қайтадан мемлекеттік бақылауға алынды 27 маусым 2025, 14:45

«Таразэнергоцентр» АҚ-да ұрлық жасағаны үшін 8 адам сотталды 26 маусым 2025, 19:42

АФМ университетке құны 1,5 млрд теңге болатын ғимарат пен жер учаскесін қайтарды 20 маусым 2025, 13:05

АФМ 162 млн теңге кіріс әкелген заңсыз лотерея ісін тергеп жатыр 20 маусым 2025, 10:18

Вейптің заңсыз саудасы: бұл схемалардың артында кім тұр және олар қалай анықталады 16 маусым 2025, 15:10

Қаржы пирамидалары топырақты жоғалтады: Қазақстан АФМ жұмысының нәтижелері 13 маусым 2025, 20:59

1,6 млрд теңгенің вейптері: Павлодарда ірі қылмыстық топтың жолы кесілді 2 маусым 2025, 19:25

Шымкент университетінде ауқымды жымқыру: іс сотқа берілді 19 мамыр 2025, 16:39

Жалған мал мен қолдан жасалған құжаттар: БҚО-да 150,7 млн теңгелік алаяқтық әшкереленді 15 мамыр 2025, 14:10

Семейде темекі контрабандасына қатысты іс бойынша трансұлттық топтың қатысушылары сотталды 12 мамыр 2025, 13:09

Қаскеленде 972 миллион теңге сомасына жылжымайтын мүлікпен жасалған алаяқтық ашылды 29 сәуір 2025, 14:11

Астана мен Бейжің қаржылық қылмыстарға қарсы күресте күш біріктіреді 26 сәуір 2025, 13:48

Қостанай облысында заңсыз микрокредит беру схемасы әшкереленді 24 сәуір 2025, 13:48

Сандық активтер — мемлекет кірісіне: кеншілер миллиондаған айыпталды 16 сәуір 2025, 18:35

Жалған көмек және нақты миллиардтар: Перизат Қайрат қайырымдылықты қалай жұмсады 4 сәуір 2025, 19:45

Павлодарда «HAS» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушыларға үкім шықты 1 сәуір 2025, 13:12

Қазақстан мен Ресей қаржылық қауіпсіздікті оқытуда күш біріктіреді 29 наурыз 2025, 17:05

Қаржылық қауіпсіздік: "AMANAT" партиясы мен ҚМА күш біріктіруде 20 наурыз 2025, 14:10

Қарағанды облысында жарты миллиард теңгелік алаяқтық схемасы әшкереленді 20 наурыз 2025, 12:23

«Nazira Gold» қаржы пирамидасы Шымкентте әшкереленіп, күдіктілер ұсталды 18 наурыз 2025, 14:10

ҚР ҚМА тексерістер туралы қауесеттерді жоққа шығарды: алаяқтар жеке деректерді алдаумен жинауда 14 наурыз 2025, 18:31

ЖЖМ-мен ауқымды алаяқтық: сот Әбиев пен оның сыбайластарына үкім шығарды 5 наурыз 2025, 14:07

Қазақстанда АИ-92 бензинін Қырғызстанға заңсыз шығарудың схемасы ашылды 28 ақпан 2025, 13:05

Қазақстан мен Әзірбайжан қаржылық қылмыстарға қарсы күресте күш біріктіреді 13 ақпан 2025, 20:08

ББҚ ма, әлде алдау ма? «LIVEGOOD» салымшыларының ақшасы қайда кетті 13 ақпан 2025, 00:24

Ақтөбеде жасырын ойын бизнесінің қызметі тоқтатылды 10 ақпан 2025, 17:26

Сеніп, ақшасынан айырылды: зейнеткерлер қаржы пирамидасының құрбанына айналды 6 ақпан 2025, 20:21

"Автолюкс" қаржылық пирамидасы: зардап шеккендер, схема, тергеу 4 ақпан 2025, 17:46

Криптовалютаның заңсыз айналымы: СҚО-да үш алаяқ сотталды 20 қаңтар 2025, 10:27

Азық-түлік бағасының көтерілуі: АФМ тексерулерінің нәтижесі 17 қаңтар 2025, 11:10

Қазақстан мен Ресей қаржы қауіпсіздігі саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда 25 желтоқсан 2024, 12:16

Нақты смета: 61 жоба қайта қаралды, қазынашылық миллиардтаған ақшаны үнемдеді 24 желтоқсан 2024, 18:50

Автокөлікті заңсыз тіркеуді ұйымдастырушылар бас бостандығынан айырылды 19 желтоқсан 2024, 16:41

Қазақстан ЕАТ 41-ші пленарлық отырысында 30 қараша 2024, 12:24

Екі қазақстандық есірткі таратқаны үшін бас бостандығынан айырылды 25 қараша 2024, 20:01

Қазақстан АФМ қоғамдық кеңесі: қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға қадам 22 қараша 2024, 20:51

ҚР ҚМА әлеуметтік желілердегі жалған беттері: деректерді ұрлаудың жаңа тәсілі 20 қараша 2024, 16:41

Қазақстанда жалған доллардың ірі партиясы анықталды 13 қараша 2024, 09:00

Сарапшыларды даярлау: Алматыда АЖ/ТҚҚ бойынша семинар басталды 5 қараша 2024, 17:28