Жаңалықтар » ҚР ҚМА

ҚР ҚМА

Заңсыз майнинг фермалары ірі қала деңгейіндегі электр энергиясын тұтынған 2530
Қазақстандықтар қаржылық сауаттылық бойынша тест тапсырып, арнайы сыйлықтар мен сертификаттарға ие бола алады 3212
Астанада алаяқтар жалған несиелер мен ақшаны жылыстатқаны үшін сотталды 2772
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі жүздеген миллион доллар айналымы бар криптосервисті жойды 3003
Қазақстан кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимылда FATF стандарттарын енгізуде 3751
Қазақстанда «Актив Ломбард» желісі арқылы заңсыз несие беру схемасы ашылды 3454
Атырауда 342 миллион теңге көлеміндегі қылмыстық кірісті заңдастыру ісі бойынша үкім шығарылды 3487
Қазақстанда зейнетақы жинақтарын қолма-қол ақшаға айналдырған 5 қылмыстық топ анықталды 4180
Қаржы мониторингі агенттігі аса ірі көлемде отқа төзімді сазды ұрлау фактісін тергеп жатыр 4235
Қазақстанда 17 мыңнан астам онлайн-казино сілтемесі бұғатталды 3300
Абай облысында миллиардтаған теңгенің контрафактілік темекісі жойылды 4213
Шымкенттегі қаржылық пирамида аңқау азаматтарды бір миллиардтан астам теңгеден айырды 5302
Қазақстанда жүк көліктерін жалған тіркеу схемасы әшкереленді 4367
Цифрлық қауіптер дәуірінде аға буынға қаржылық алаяқтардан қорғану жолы үйретілуде 4323
Хромтау ауданындағы бөгет бұзылу фактісі бойынша сот үкімі шығарылды 4565
Вейптер мен мектептер: ұйымдастырушылар балаларға тыйым салынған өнімдерді саналы түрде сатты 3894
Бюджеттік миллиондар қайда жұмсалды? Шымкент театры бойынша тергеу егжей‑тегжейі 5126
Астанадағы мектептің бұрынғы басшылығы 900 млн теңгені жымқырды деген күдікке ілінді 4092
Мемлекет меншігіне қайтарылды: «Таразэнергоцентр» қайтадан мемлекеттік бақылауға алынды 5115
«Таразэнергоцентр» АҚ-да ұрлық жасағаны үшін 8 адам сотталды 5742
АФМ университетке құны 1,5 млрд теңге болатын ғимарат пен жер учаскесін қайтарды 5159
АФМ 162 млн теңге кіріс әкелген заңсыз лотерея ісін тергеп жатыр 5093
Вейптің заңсыз саудасы: бұл схемалардың артында кім тұр және олар қалай анықталады 4455
Қаржы пирамидалары топырақты жоғалтады: Қазақстан АФМ жұмысының нәтижелері 4477
1,6 млрд теңгенің вейптері: Павлодарда ірі қылмыстық топтың жолы кесілді 4136
Шымкент университетінде ауқымды жымқыру: іс сотқа берілді 5115
Жалған мал мен қолдан жасалған құжаттар: БҚО-да 150,7 млн теңгелік алаяқтық әшкереленді 6369
Семейде темекі контрабандасына қатысты іс бойынша трансұлттық топтың қатысушылары сотталды 5808
Қаскеленде 972 миллион теңге сомасына жылжымайтын мүлікпен жасалған алаяқтық ашылды 7711
Астана мен Бейжің қаржылық қылмыстарға қарсы күресте күш біріктіреді 7183
Қостанай облысында заңсыз микрокредит беру схемасы әшкереленді 6974
Сандық активтер — мемлекет кірісіне: кеншілер миллиондаған айыпталды 6226
Жалған көмек және нақты миллиардтар: Перизат Қайрат қайырымдылықты қалай жұмсады 6237
Павлодарда «HAS» қаржылық пирамидасын ұйымдастырушыларға үкім шықты 7590
Қазақстан мен Ресей қаржылық қауіпсіздікті оқытуда күш біріктіреді 7271
Қаржылық қауіпсіздік: "AMANAT" партиясы мен ҚМА күш біріктіруде 4928
Қарағанды облысында жарты миллиард теңгелік алаяқтық схемасы әшкереленді 5599
«Nazira Gold» қаржы пирамидасы Шымкентте әшкереленіп, күдіктілер ұсталды 6006
ҚР ҚМА тексерістер туралы қауесеттерді жоққа шығарды: алаяқтар жеке деректерді алдаумен жинауда 7381
ЖЖМ-мен ауқымды алаяқтық: сот Әбиев пен оның сыбайластарына үкім шығарды 5038
Қазақстанда АИ-92 бензинін Қырғызстанға заңсыз шығарудың схемасы ашылды 6424
Қазақстан мен Әзірбайжан қаржылық қылмыстарға қарсы күресте күш біріктіреді 9570
ББҚ ма, әлде алдау ма? «LIVEGOOD» салымшыларының ақшасы қайда кетті 9680
Ақтөбеде жасырын ойын бизнесінің қызметі тоқтатылды 8327
Сеніп, ақшасынан айырылды: зейнеткерлер қаржы пирамидасының құрбанына айналды 8184
"Автолюкс" қаржылық пирамидасы: зардап шеккендер, схема, тергеу 8195
Криптовалютаның заңсыз айналымы: СҚО-да үш алаяқ сотталды 7722
Азық-түлік бағасының көтерілуі: АФМ тексерулерінің нәтижесі 8184
Қазақстан мен Ресей қаржы қауіпсіздігі саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда 11209
Нақты смета: 61 жоба қайта қаралды, қазынашылық миллиардтаған ақшаны үнемдеді 11242
Автокөлікті заңсыз тіркеуді ұйымдастырушылар бас бостандығынан айырылды 7095
Қазақстан ЕАТ 41-ші пленарлық отырысында 12331
Екі қазақстандық есірткі таратқаны үшін бас бостандығынан айырылды 9878
Қазақстан АФМ қоғамдық кеңесі: қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға қадам 10648
ҚР ҚМА әлеуметтік желілердегі жалған беттері: деректерді ұрлаудың жаңа тәсілі 6677
Қазақстанда жалған доллардың ірі партиясы анықталды 7755
Сарапшыларды даярлау: Алматыда АЖ/ТҚҚ бойынша семинар басталды 14234

«DKnews.kz» халықаралық ақпараттық агенттігі Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркелген. Есепке қою туралы куәлік № 10484-АА 2010 жылдың 20 қаңтарында берілді.

Тақырып
Жаңарту
МИА «DKnews.kz» © 2006 -