Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Подпольный мини-НПЗ выявили в Мангистауской области 10967
Ущерб более 1,2 млрд тенге: в ВКО расследуют дело о технадзоре 7788
В Акмолинской области раскрыли схему продажи вейпов на 221 млн тенге 11418
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении 251 млн тенге субсидий 9251
Семь лет тюрьмы получили участники наркосхемы в Павлодаре 11154
В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам 13046
Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 12925
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 11187
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 10802
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 14751
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 17611
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 20482
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 15532
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 15576
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 12936
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 14355
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 124278
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 15081
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 12221
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 12166
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 14630
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 16665
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 12650
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 11957
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 9064
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 13640
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8987
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 11825
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 29073
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 13629
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 40480
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 18920
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 13244
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 13200
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 18051
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 12705
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 26752
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 15246
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 16973
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11517
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 12034
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 13596
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10637
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 71566
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 17094
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 15048
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 16214
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 22737
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 16291
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10681
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 26070
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 13145
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 18216
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10307
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 30404
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13662
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10340
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 18425
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 26818
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 23210
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 13783
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 14102
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 20911
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9746
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 12001
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12760
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13398
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 16379
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 16335
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13871
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 18150
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 16104
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14685
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 17369
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15994
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 21813
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 28182
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 29007
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23683
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 17072
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 16214
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 17127
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 17127
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 22055
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14861
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 17523
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 21824
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 16962
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 17149
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16379
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 15510
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 14146
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 18513
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 18458
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 15235
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 23727
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33781
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 16302
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 16742
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 13651
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 18810
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 15532
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -