Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 23474
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 8206
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 7491
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 8602
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 10934
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 8833
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 19426
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 9834
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 11231
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 8932
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 8140
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 9119
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 7909
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 67199
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 11407
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 10087
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 10043
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 15433
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 13024
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 8800
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 23617
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 9592
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 12375
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8712
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 26312
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 10879
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8734
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 13816
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 20097
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 15323
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 9900
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 9064
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 13211
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8184
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9328
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10186
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11440
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 13310
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 10857
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12320
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 12210
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 11319
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13343
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15147
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 12672
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 17270
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25960
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 24123
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21450
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 14344
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 12177
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 14751
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 13651
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19712
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 12914
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 14355
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 17006
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 13002
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 13024
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 13541
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 11924
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12023
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 14542
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 14597
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12892
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 17138
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31020
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 12331
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 11583
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11330
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 14377
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 12980
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18425
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17303
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 21593
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13200
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85140
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 15224
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13057
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13530
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 15829
Финансовая пирамида под маской благотворительности 12111
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 15444
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 53966
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 12870
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22275
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 13728
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11990
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 13772
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 21263
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12012
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14146
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 14542
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10923
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 13035
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 25003
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 39985
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13783
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 17380
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 15257
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15818
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 23001
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -