АФМ

В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 5962
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 4631
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 5049
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 5819
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 5324
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 6490
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 7018
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 9196
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 10428
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 8008
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 10989
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 9460
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 9108
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 11539
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 12870
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 10296
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 10538
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 24211
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 21835
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 19712
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 12210
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 10219
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 13244
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12056
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 18172
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 10582
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 12518
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 14982
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 10956
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 11044
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 10263
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 10230
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 10395
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 12606
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 12771
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 11330
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 14212
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 29106
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 10747
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 9603
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 10021
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 11891
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 11055
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 16269
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16093
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 19734
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12089
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 83578
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 11187
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 11913
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 11825
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 14157
Финансовая пирамида под маской благотворительности 10230
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14124
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 50875
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 10901
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21087
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 12177
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 10725
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11462
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 19360
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 10252
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 12342
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 13266
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 9559
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 11033
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 22759
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 38093
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 12353
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 14806
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 13398
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 14333
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 21626
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 19833
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 16610
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 12958
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 18810
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 15477
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 15499
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 24090
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 15422
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 20603
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 36388
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 17556
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 17215
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 27951
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 19712
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 15015
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 41987
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 49544
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 17523
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 38885
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 16071
2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 14212
Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 17897
Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 14762
Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 12375
Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 33242
Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 15235
Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 25014
«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 20240
Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 19492

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -