АФМ

Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 14 апреля, 10:09 21450

Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 11 апреля, 12:52 10945

В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 7 апреля, 13:42 11627

Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 5 апреля, 12:56 19085

В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 2 апреля, 11:58 11638

В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 1 апреля, 12:57 11946

Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 18 марта, 13:57 33462

Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 17 марта, 11:17 44143

В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 13 марта, 10:40 13101

Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 11 марта, 09:50 28963

В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 6 марта, 15:09 12089

2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 4 марта, 18:31 11022

Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 3 марта, 14:37 13387

Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 27 февраля, 10:14 10846

Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 24 февраля, 10:19 9867

Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 21 февраля, 19:01 28446

Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 21 февраля, 18:29 12529

Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 12 февраля, 12:17 21065

«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 30 января, 10:33 15708

Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 27 января, 14:49 16885

Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 21 января, 16:09 18601

Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 21 января, 12:00 14025

Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 20 января, 10:14 26367

Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 8 января, 15:54 22968

102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 5 января, 09:39 20625

AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 28 декабря 2024, 14:50 49709

Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 21 декабря 2024, 14:58 34397

17 кг наркотиков и миллионы долларов: служебные собаки на страже закона 20 декабря 2024, 09:56 17138

Организаторов незаконной регистрации авто лишили свободы 19 декабря 2024, 16:31 51491

Антиотмывочный рейтинг: Казахстан значительно улучшил свои позиции 17 декабря 2024, 12:14 57057

Борьба с рейдерством: новое громкое дело ОПГ Коспаева 12 декабря 2024, 08:52 25289

Ущерб более 20 млрд: В Казахстане завершены расследования по 68 финпирамидам 9 декабря 2024, 12:03 16819

Бюджетные миллиарды на фальшивый ремонт: как отмывали деньги в Шымкенте 3 декабря 2024, 09:11 18458

Фальшивые страницы АФМ РК в соцсетях: новый способ кражи данных 20 ноября 2024, 16:31 32659

Сборы для Палестины: новые подробности по делу Перизат Кайрат 16 ноября 2024, 11:36 82852

⁠Похитила 1,5 млрд тенге для пострадавших от паводков – руководителя благотворительного фонда задержали в Астане 14 ноября 2024, 16:05 21560

Оптимизация бюджетных расходов: минимизация рисков 11 ноября 2024, 14:33 31328