Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 8701
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 10351
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 11748
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 12507
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 119592
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 13761
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 11220
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 11110
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 12958
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 15004
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 11132
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 10934
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 8525
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 11847
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8525
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 10758
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 27093
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 12441
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 38588
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 17545
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 12518
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 12342
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 16599
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 11671
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 25179
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 14168
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 15620
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 10923
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11462
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 12342
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 9944
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 70532
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 15752
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 13585
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 14311
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 20746
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15587
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10329
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25300
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 12056
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 16819
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9911
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 29425
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13046
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9977
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 17314
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 25278
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 21164
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 12551
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 12815
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 18216
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9339
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11253
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12177
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 12881
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 15708
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 14993
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13354
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 16555
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 14938
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14322
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16775
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15158
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 20658
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 27533
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 27445
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23100
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 16412
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 15213
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16588
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 16368
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 21417
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14465
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 16676
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 20526
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 15939
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 16247
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 15851
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 14729
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 13607
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 17479
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 17457
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 14410
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 22066
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33110
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 14850
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 15235
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 12826
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 17457
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 14872
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 20174
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18535
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 24046
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 14256
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86559
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 22462
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 14179
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 15389
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 17864
Финансовая пирамида под маской благотворительности 14443
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 17919
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 57761
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -