Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 9944
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 11913
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 117645
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 13332
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 10890
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 10846
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 12419
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 14553
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 10725
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 10670
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 8371
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 11550
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8404
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 10494
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 26719
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 12210
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 38225
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 17303
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 12375
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 12122
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 16390
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 11550
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 24849
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 13849
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 15444
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 10736
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11297
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 12144
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 9823
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 70290
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 15422
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 13332
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 14036
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 20251
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15400
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10197
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25168
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 11869
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 16533
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9790
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 29260
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 12903
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9933
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 17193
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 25025
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 20856
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 12364
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 12617
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 17732
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9196
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11165
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12078
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 12815
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 15554
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 14784
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13266
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 16335
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 14773
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14234
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16577
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 14916
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 20427
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 27423
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 27269
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 22990
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 16137
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 15103
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16467
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 16225
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 21351
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14388
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 16489
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 20427
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 15807
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 16104
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 15708
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 14597
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 13486
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 17358
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 17358
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 14267
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 21813
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 32978
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 14674
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 15059
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 12738
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 17226
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 14784
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 20075
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18469
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 23936
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 14124
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86405
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 21967
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 14102
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 15224
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 17710
Финансовая пирамида под маской благотворительности 14333
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 17831
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 57563
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 15213
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 23485
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -