АФМ

50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 62986
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 6479
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 7359
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 8800
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 8173
Финансовая пирамида под маской благотворительности 7073
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 9207
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 37972
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 7975
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 18359
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 9779
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 8591
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 9174
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 16335
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 7095
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 9603
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 11253
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 7601
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 8789
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 15565
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 35013
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 9999
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 12331
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 10901
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 11418
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 19668
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 17754
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 14102
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 11143
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 16390
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 13123
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 13299
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 22044
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 12903
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 18711
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 33473
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 13497
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 13871
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 25069
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 15433
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 13772
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 38654
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 47388
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 15026
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 34529
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 14014
2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 12518
Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 15620
Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 12441
Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 10989
Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 30514
Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 13673
Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 22660
«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 17952
Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 17930
Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 21780
Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 15158
Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 27709
Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 23991
102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 21978
AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 51018
Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 35673
17 кг наркотиков и миллионы долларов: служебные собаки на страже закона 18359
Организаторов незаконной регистрации авто лишили свободы 53449
Антиотмывочный рейтинг: Казахстан значительно улучшил свои позиции 58773
Борьба с рейдерством: новое громкое дело ОПГ Коспаева 27082
Ущерб более 20 млрд: В Казахстане завершены расследования по 68 финпирамидам 17875
Бюджетные миллиарды на фальшивый ремонт: как отмывали деньги в Шымкенте 19657
Фальшивые страницы АФМ РК в соцсетях: новый способ кражи данных 34199
Сборы для Палестины: новые подробности по делу Перизат Кайрат 85261
⁠Похитила 1,5 млрд тенге для пострадавших от паводков – руководителя благотворительного фонда задержали в Астане 23573
Оптимизация бюджетных расходов: минимизация рисков 35563

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -