Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 7381
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 5995
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 6853
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 9669
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 9614
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 7073
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 20889
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 7568
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 8811
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8074
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 21395
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 8514
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 7744
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 11880
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 16907
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 11803
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 7887
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 7447
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 9867
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 7590
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 8041
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 9108
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 10615
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 11693
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 9097
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 11561
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 10428
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 10021
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 12617
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 14025
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 11198
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 14707
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25091
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 22484
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 20394
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 13387
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 10923
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 13761
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12639
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 18744
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 11847
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 13134
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 15565
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 11539
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 11748
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 12353
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 10802
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 10978
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 13145
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 13233
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 11913
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 14828
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 29997
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 11176
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 10076
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 10549
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 12903
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 11693
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 17259
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16610
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 20207
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12672
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84381
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 11935
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12540
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 12232
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 14663
Финансовая пирамида под маской благотворительности 10747
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14586
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 52096
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 11616
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21549
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 12672
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11132
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11869
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 19877
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11066
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13145
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 13750
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10109
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 11506
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 23639
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 38885
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13024
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 15642
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 14190
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15048
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22165
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20438
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17116
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 13563
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 19448
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 16181
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 16214
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 24629
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 16170
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 21439
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 37235
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 18414
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 17842
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 28721
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 21362
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -