АФМ

Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 18 марта, 13:57 21186

Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 17 марта, 11:17 40590

В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 13 марта, 10:40 10879

Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 11 марта, 09:50 23298

В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 6 марта, 15:09 11253

2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 4 марта, 18:31 10340

Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 3 марта, 14:37 12023

Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 27 февраля, 10:14 10164

Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 24 февраля, 10:19 9251

Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 21 февраля, 19:01 27588

Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 21 февраля, 18:29 11660

Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 12 февраля, 12:17 20229

«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 30 января, 10:33 14740

Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 27 января, 14:49 16467

Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 21 января, 16:09 17413

Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 21 января, 12:00 13761

Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 20 января, 10:14 25927

Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 8 января, 15:54 22627

102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 5 января, 09:39 20383

AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 28 декабря 2024, 14:50 49027

Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 21 декабря 2024, 14:58 34067

17 кг наркотиков и миллионы долларов: служебные собаки на страже закона 20 декабря 2024, 09:56 16764

Организаторов незаконной регистрации авто лишили свободы 19 декабря 2024, 16:31 50556

Антиотмывочный рейтинг: Казахстан значительно улучшил свои позиции 17 декабря 2024, 12:14 56628

Борьба с рейдерством: новое громкое дело ОПГ Коспаева 12 декабря 2024, 08:52 24640

Ущерб более 20 млрд: В Казахстане завершены расследования по 68 финпирамидам 9 декабря 2024, 12:03 16401

Бюджетные миллиарды на фальшивый ремонт: как отмывали деньги в Шымкенте 3 декабря 2024, 09:11 17820

Фальшивые страницы АФМ РК в соцсетях: новый способ кражи данных 20 ноября 2024, 16:31 31922

Сборы для Палестины: новые подробности по делу Перизат Кайрат 16 ноября 2024, 11:36 81664

⁠Похитила 1,5 млрд тенге для пострадавших от паводков – руководителя благотворительного фонда задержали в Астане 14 ноября 2024, 16:05 20625

Оптимизация бюджетных расходов: минимизация рисков 11 ноября 2024, 14:33 29777