Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 5632
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 7084
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 8327
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 6875
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 8448
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 21890
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 9713
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 33418
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 14828
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 10241
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 10450
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 13992
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 10164
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 22264
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 11528
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 13321
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9702
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 9053
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 10417
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8800
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 68871
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 13156
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 11451
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 11572
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 17699
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 14399
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9339
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 24156
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 10472
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 14146
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9130
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 27742
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 11451
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9097
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 15268
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 22308
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 17545
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10747
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 10461
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 14762
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8613
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9955
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10813
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11814
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 14014
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 12496
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12639
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 14080
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 12694
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13750
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15697
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 13596
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 18579
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26356
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 25223
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21978
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 15015
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 13365
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15367
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 14718
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20317
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13453
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 15191
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 18392
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 14245
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 14212
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 14553
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 13068
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12474
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 15818
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 15565
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13398
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 18997
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31713
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 13244
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 13145
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11825
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 15301
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13563
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18986
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17710
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 22539
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13640
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85547
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 17952
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13442
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 14124
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 16489
Финансовая пирамида под маской благотворительности 13002
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 16401
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 55693
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13530
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22693
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14333
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12716
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 15576
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 22462
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12870
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14817
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 15345
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 11462
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 14212
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -