Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Подпольный мини-НПЗ выявили в Мангистауской области 6864
Ущерб более 1,2 млрд тенге: в ВКО расследуют дело о технадзоре 6765
В Акмолинской области раскрыли схему продажи вейпов на 221 млн тенге 10120
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении 251 млн тенге субсидий 8899
Семь лет тюрьмы получили участники наркосхемы в Павлодаре 10912
В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам 12210
Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 12518
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 10384
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 10549
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 14630
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 17347
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 20383
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 15070
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 15444
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 12892
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 14245
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 124058
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 15059
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 12210
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 12111
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 14509
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 16500
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 12606
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 11924
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 9020
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 13519
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8976
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 11770
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 28897
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 13398
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 40271
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 18788
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 13178
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 13156
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 17974
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 12672
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 26664
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 15114
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 16852
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11462
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11990
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 13563
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10582
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 71445
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 16995
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 14982
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 16137
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 22616
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 16247
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10670
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25949
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 13035
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 18117
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10252
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 30360
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13662
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10329
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 18359
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 26675
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 23012
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 13684
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 13981
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 20757
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9746
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11957
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12749
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13387
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 16346
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 16192
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13871
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 18018
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 15983
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14685
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 17336
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15972
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 21714
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 28160
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 28963
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23683
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 17039
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 16104
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 17105
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 17072
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 22044
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14861
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 17468
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 21637
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 16885
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 17072
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16368
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 15400
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 14124
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 18436
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 18348
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 15213
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 23661
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33748
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 16236
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 16654
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 13596
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 18722
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 15488
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -