Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 8789
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 9295
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 12441
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 8888
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 9361
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 7843
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 9812
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 7909
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 9504
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 24255
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 10868
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 36113
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 16038
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 11660
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 11341
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 15180
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 11000
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 23375
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 12650
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 14344
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 10175
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 10890
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 11187
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 9405
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 69597
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 14256
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 12518
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 12518
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 18843
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15026
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9812
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 24706
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 11055
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 15224
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9515
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 28545
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 12166
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9504
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 16060
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 23551
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 19184
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 11517
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 11451
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 16280
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8932
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 10483
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 11539
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 12364
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 14839
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 13552
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12826
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 15213
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 13739
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14036
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16126
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 14300
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 19679
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26862
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 26136
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 22572
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 15565
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 14102
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16005
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 15433
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20735
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13915
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 15840
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 19404
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 15070
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 15268
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 15268
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 13838
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12991
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 16588
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 16357
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13783
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 20284
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 32406
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 13937
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 14047
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 12254
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 16038
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 14179
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 19503
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18018
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 23210
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13893
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86053
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 19932
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13783
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 14619
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 17039
Финансовая пирамида под маской благотворительности 13651
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 17138
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 56529
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 14344
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22990
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14916
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 13178
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 16698
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 23309
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 13354
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -