Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 5995
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 6369
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 7601
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 19657
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 8668
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 31031
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 13684
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 9658
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 9834
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 12628
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 9768
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 21263
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 10923
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 12386
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9416
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 8668
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 9955
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8492
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 68057
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 12507
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 10956
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 10780
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 16995
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 13959
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9086
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 23925
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 10076
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 13266
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8921
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 27148
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 11209
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8899
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 14487
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 21241
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 16368
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10428
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 9856
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 14058
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8382
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9724
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10560
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11704
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 13772
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 11550
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12518
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 13112
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 11924
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13519
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15466
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 13189
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 18084
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26180
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 24838
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21824
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 14740
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 12595
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15081
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 14069
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20020
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13233
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 14905
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 17534
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 13640
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 13453
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 14058
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 12485
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12243
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 15213
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 15114
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13178
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 18095
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31328
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 12837
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 12386
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11594
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 14806
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13365
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18722
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17512
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 22099
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13431
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85382
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 16643
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13266
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13882
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 16214
Финансовая пирамида под маской благотворительности 12485
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 15884
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 54835
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13310
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22495
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14091
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12353
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 14597
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 21912
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12617
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14520
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 15125
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 11231
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 13596
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 25630
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 40326
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -