Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 2167
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 6270
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 8239
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 18579
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 9339
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 10604
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 8525
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 7810
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 8646
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 7645
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 65626
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 11000
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 9669
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 9680
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 14718
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 12694
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 8657
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 23265
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 9328
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 12045
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8602
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 25971
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 10549
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8558
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 13464
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 19591
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 14773
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 9482
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 8646
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 12727
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8096
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9042
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10010
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11253
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 12991
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 10538
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12089
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 11803
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 11088
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13200
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 14872
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 12331
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 16951
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25674
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 23760
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21252
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 14212
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 11891
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 14531
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 13332
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19558
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 12749
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 14168
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 16643
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 12672
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 12771
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 13233
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 11693
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 11803
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 14190
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 14278
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12716
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 16665
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 30723
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 12144
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 11308
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11198
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 14212
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 12771
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18216
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17138
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 21252
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13068
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84964
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 14586
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13002
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13332
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 15521
Финансовая пирамида под маской благотворительности 11847
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 15202
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 53603
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 12551
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22121
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 13508
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11814
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 13332
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 21021
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11847
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13937
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 14410
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10802
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 12738
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 24761
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 39776
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13640
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 17138
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 15103
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15675
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22792
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20966
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17754
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 15048
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -