Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 6314
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 12232
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 8404
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 9867
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 8261
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 7568
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 8261
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 7359
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 63547
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 10582
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 9328
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 9262
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 14036
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 12353
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 8415
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 22957
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 8998
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 11550
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8503
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 25190
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 10318
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8393
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 13200
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 19129
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 14234
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 9207
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 8338
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 11979
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 7942
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 8844
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 9834
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11187
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 12826
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 10142
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12012
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 11484
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 10835
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13002
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 14718
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 12067
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 16522
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25608
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 23474
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21098
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 13992
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 11638
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 14388
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 13145
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19426
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 12584
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 14014
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 16434
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 12408
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 12562
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 13057
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 11418
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 11671
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 13871
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 14091
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12584
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 16192
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 30602
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 11902
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 11011
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11077
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 13904
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 12595
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 17996
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17039
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 21043
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13013
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84821
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 13926
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12870
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13167
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 15367
Финансовая пирамида под маской благотворительности 11627
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 15081
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 53262
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 12430
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22022
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 13387
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11704
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 12947
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 20713
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11693
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13717
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 14278
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10648
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 12452
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 24552
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 39556
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13508
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 16720
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 14982
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15554
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22715
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20834
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17578
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 14696
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 20801
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 16863
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -