АФМ

В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 3883
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 4642
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 7491
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 7766
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 6996
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 6732
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 7491
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 21549
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 19360
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 18524
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 10428
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 9251
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 12551
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 11440
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 16599
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 9669
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 11418
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 13926
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 10472
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 10230
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 9130
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 9636
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 9504
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 12045
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 12375
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 10439
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 13596
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 28391
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 9922
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 9053
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 8932
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 10967
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 10395
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 15543
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 15433
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 18821
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 11088
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 82566
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 10527
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 10736
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 11176
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 13673
Финансовая пирамида под маской благотворительности 9482
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 13376
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 49522
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 10252
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 20405
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 11715
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 10241
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11077
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 18711
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 8877
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 11704
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 12749
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 8987
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 10153
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 21901
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 37136
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 11594
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 13871
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 12694
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 13420
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 21098
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 19283
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 16016
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 12353
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 17875
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 14817
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 14751
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 23309
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 14245
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 19822
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 35673
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 15609
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 15444
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 27192
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 18601
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 14553
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 40964
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 48961
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 16401
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 37598
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 15499
2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 13519
Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 17402
Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 14212
Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 11880
Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 32285
Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 14685
Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 24530
«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 19690
Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 18997
Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 23650
Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 16192
Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 28886
Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 24783
102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 23694
AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 52272
Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 36773
17 кг наркотиков и миллионы долларов: служебные собаки на страже закона 19767
Организаторов незаконной регистрации авто лишили свободы 54373
Антиотмывочный рейтинг: Казахстан значительно улучшил свои позиции 60126

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -