Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 12386
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 6578
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 27379
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 9889
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 8294
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 8899
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 11209
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 8943
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 19756
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 10142
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 11539
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9042
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 8272
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 9361
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8085
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 67485
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 11583
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 10274
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 10153
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 15752
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 13233
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 8855
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 23683
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 9658
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 12518
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8745
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 26543
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 10956
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8745
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 13937
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 20295
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 15477
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10032
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 9240
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 13431
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8250
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9405
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10274
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11495
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 13409
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 11011
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12364
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 12353
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 11385
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13420
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15224
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 12749
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 17369
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26048
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 24233
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21615
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 14465
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 12254
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 14850
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 13750
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19778
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 12991
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 14443
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 17116
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 13068
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 13090
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 13673
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 12012
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12122
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 14685
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 14740
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12947
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 17347
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31064
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 12452
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 11748
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11363
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 14476
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13101
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18491
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17358
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 21736
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13211
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85184
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 15444
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13112
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13607
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 15917
Финансовая пирамида под маской благотворительности 12188
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 15532
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 54131
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 12980
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22330
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 13838
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12100
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 13882
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 21351
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12243
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14223
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 14784
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10978
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 13167
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 25201
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 40062
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13849
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 17468
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 15323
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -