Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Нелегальные сигареты на 293 миллиона тенге: что обнаружило АФМ 9680
Дропперы под ударом: более 500 казахстанцев оказались втянуты в преступные схемы 12078
Подпольный мини-НПЗ выявили в Мангистауской области 16456
Ущерб более 1,2 млрд тенге: в ВКО расследуют дело о технадзоре 10934
В Акмолинской области раскрыли схему продажи вейпов на 221 млн тенге 14575
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении 251 млн тенге субсидий 11330
Семь лет тюрьмы получили участники наркосхемы в Павлодаре 11616
В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам 14784
Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 13772
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 12221
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 12760
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 15323
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 18909
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 21065
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 17842
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 16390
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 13200
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 15037
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 125246
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 15455
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 12485
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 12474
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 15312
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 17336
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 13200
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 12320
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 9273
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 14432
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 9185
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 12309
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 29788
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 14168
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 41382
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 19525
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 13530
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 13662
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 18733
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 13013
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 27478
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 15664
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 17567
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11836
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 12386
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 14047
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10912
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 72039
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 17820
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 15818
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 16841
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 24882
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 16533
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10956
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 26356
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 13552
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 18920
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10571
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 30778
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 14080
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10593
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 18898
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 27654
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 24310
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 14344
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 14608
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 21791
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9878
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 12298
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 13189
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13607
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 16687
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 17006
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 14135
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 18832
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 16643
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14817
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 17666
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 16434
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 22231
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 28468
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 29557
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 24024
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 17347
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 16610
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 17545
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 17435
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 22330
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14993
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 18007
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 22451
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 17501
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 17567
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16610
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 15950
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 14421
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 18953
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 19019
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 17105
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 24398
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 34100
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 16819
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 17435
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 14102
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -