АФМ

Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 6028
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 22594
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 6479
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 18007
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 9449
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 8239
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 8734
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 15950
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 6567
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 9075
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 10692
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 7293
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 8393
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 12947
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 34562
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 9592
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 11649
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 10648
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 11011
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 19404
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 17358
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 13849
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 10934
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 16247
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 12760
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 13046
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 21824
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 12804
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 18546
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 33110
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 13189
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 13640
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 24794
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 15092
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 13695
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 38225
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 47245
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 14795
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 34133
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 13849
2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 12419
Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 15422
Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 12243
Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 10890
Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 30393
Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 13563
Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 22495
«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 17831
Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 17820
Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 21252
Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 15070
Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 27632
Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 23870
102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 21670
AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 50831
Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 35464
17 кг наркотиков и миллионы долларов: служебные собаки на страже закона 18194
Организаторов незаконной регистрации авто лишили свободы 53207
Антиотмывочный рейтинг: Казахстан значительно улучшил свои позиции 58575
Борьба с рейдерством: новое громкое дело ОПГ Коспаева 26851
Ущерб более 20 млрд: В Казахстане завершены расследования по 68 финпирамидам 17776
Бюджетные миллиарды на фальшивый ремонт: как отмывали деньги в Шымкенте 19536
Фальшивые страницы АФМ РК в соцсетях: новый способ кражи данных 34122
Сборы для Палестины: новые подробности по делу Перизат Кайрат 84953
⁠Похитила 1,5 млрд тенге для пострадавших от паводков – руководителя благотворительного фонда задержали в Астане 23408
Оптимизация бюджетных расходов: минимизация рисков 34914

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -