Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 7260
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 5786
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 9856
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 11099
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 13112
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 9262
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 9647
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 7964
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 10197
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8008
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 9636
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 24739
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 11154
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 36564
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 16203
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 11781
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 11451
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 15499
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 11121
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 23650
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 12826
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 14641
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 10296
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 10978
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 11297
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 9504
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 69718
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 14531
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 12661
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 12815
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 19041
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15114
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9911
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 24783
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 11198
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 15532
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9592
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 28732
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 12210
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9581
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 16313
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 23826
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 19580
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 11682
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 11682
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 16522
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8976
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 10582
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 11627
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 12397
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 14938
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 13838
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12892
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 15532
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 13992
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14080
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16236
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 14399
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 19800
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26906
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 26268
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 22638
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 15664
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 14333
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16071
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 15686
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20856
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13992
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 15983
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 19613
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 15246
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 15433
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 15334
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 14047
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 13035
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 16742
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 16599
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13959
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 20581
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 32560
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 14080
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 14300
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 12353
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 16247
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 14267
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 19613
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18073
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 23342
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13959
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86119
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 20383
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13871
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 14762
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 17160
Финансовая пирамида под маской благотворительности 13794
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 17325
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 56672
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 14476
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 23045
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14982
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 13321
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 17050
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -