Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 6017
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 7854
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 7260
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 8701
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 7062
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 8789
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 22407
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 9988
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 34001
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 15147
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 10450
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 10681
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 14333
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 10318
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 22528
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 11792
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 13607
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9856
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 10164
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 10571
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8899
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 69069
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 13365
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 11660
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 11803
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 17963
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 14498
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9438
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 24244
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 10659
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 14366
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9218
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 27918
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 11682
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9229
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 15488
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 22638
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 17897
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10923
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 10670
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 15059
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8723
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 10076
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10956
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11902
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 14179
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 12760
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12694
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 14355
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 12947
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13827
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15851
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 13750
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 18755
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26499
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 25454
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 22121
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 15147
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 13574
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15598
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 14894
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20438
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13574
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 15356
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 18678
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 14443
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 14509
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 14729
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 13255
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12672
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 16049
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 15840
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13475
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 19283
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31922
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 13420
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 13376
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11968
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 15455
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13706
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 19118
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17853
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 22770
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13717
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85690
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 18337
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13541
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 14267
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 16610
Финансовая пирамида под маской благотворительности 13189
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 16632
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 55924
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13673
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22803
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14476
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12892
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 15829
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 22693
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12991
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14916
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 15477
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 11550
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -