Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 8448
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 6600
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 8646
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 13497
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 16203
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 19569
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 12705
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 14520
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 12540
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 13629
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 122881
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 14597
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 11935
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 11660
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 13860
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 15994
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 12166
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 11506
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 8800
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 12870
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8778
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 11330
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 28039
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 12991
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 39633
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 18205
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 12947
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 12738
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 17468
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 12111
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 26125
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 14652
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 16390
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11242
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11726
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 13035
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10263
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 71148
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 16566
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 14476
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 15081
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 21857
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15928
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10483
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25641
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 12628
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 17578
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10142
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 29854
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13508
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10175
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 18029
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 26048
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 22264
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 13255
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 13552
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 19844
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9526
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11715
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12529
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13112
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 16049
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 15730
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13662
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 17490
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 15554
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14498
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 17105
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15664
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 21439
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 27885
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 28281
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23518
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 16786
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 15697
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16896
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 16775
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 21736
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14663
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 17149
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 21175
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 16566
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 16742
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16225
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 15191
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 13926
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 18106
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 17985
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 14927
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 23067
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33429
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 15664
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 16038
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 13266
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 18249
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 15224
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 20471
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18832
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 24376
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 14421
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86768
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 24112
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -