Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 6248
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 7832
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 6589
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 7953
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 21098
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 9163
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 32175
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 14520
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 9955
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 10197
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 13178
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 9944
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 21769
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 11154
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 12837
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9504
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 8822
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 10197
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8635
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 68464
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 12815
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 11209
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 11187
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 17435
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 14113
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9163
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 24002
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 10219
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 13629
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8998
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 27478
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 11297
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8943
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 14850
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 21802
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 16940
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10582
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 10219
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 14344
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8514
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9823
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10637
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11759
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 13860
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 11924
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12573
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 13596
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 12287
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13618
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15543
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 13431
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 18293
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26246
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 25003
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21879
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 14883
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 13002
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15213
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 14443
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20196
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13343
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 15037
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 18040
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 13882
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 13904
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 14355
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 12749
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12331
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 15466
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 15367
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13277
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 18513
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31515
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 13035
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 12804
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11693
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 14982
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13442
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18843
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17589
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 22319
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13508
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85437
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 17237
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13332
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13970
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 16368
Финансовая пирамида под маской благотворительности 12694
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 16137
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 55429
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13365
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22572
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14223
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12518
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 15037
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 22154
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12705
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14619
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 15191
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 11374
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 13937
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 25817
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -