Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 8987
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 12793
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 9570
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 11583
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 11869
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 12628
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 120285
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 13937
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 11462
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 11209
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 13101
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 15081
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 11374
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 10989
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 8580
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 11935
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8569
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 10901
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 27291
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 12463
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 38687
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 17622
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 12606
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 12419
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 16632
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 11726
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 25300
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 14201
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 15675
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 10978
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11484
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 12485
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 9988
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 70653
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 15862
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 13684
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 14366
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 20845
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15642
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10340
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25366
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 12100
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 16896
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9933
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 29447
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13101
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10010
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 17369
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 25322
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 21263
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 12639
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 12881
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 18370
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9372
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11319
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12221
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 12914
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 15763
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 15059
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13409
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 16720
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 14982
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14344
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16819
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15213
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 20757
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 27555
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 27533
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23155
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 16478
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 15246
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16676
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 16379
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 21472
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14498
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 16742
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 20570
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 15983
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 16280
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 15917
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 14773
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 13651
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 17534
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 17512
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 14487
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 22154
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33154
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 14949
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 15323
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 12837
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 17545
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 14905
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 20196
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18557
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 24101
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 14300
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86603
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 22572
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 14201
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 15444
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 17908
Финансовая пирамида под маской благотворительности 14487
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -