Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Подпольный мини-НПЗ выявили в Мангистауской области 14179
Ущерб более 1,2 млрд тенге: в ВКО расследуют дело о технадзоре 8591
В Акмолинской области раскрыли схему продажи вейпов на 221 млн тенге 12562
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении 251 млн тенге субсидий 9900
Семь лет тюрьмы получили участники наркосхемы в Павлодаре 11253
В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам 13849
Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 13200
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 11484
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 11154
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 14850
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 17809
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 20603
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 15961
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 15730
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 12980
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 14465
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 124509
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 15125
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 12276
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 12199
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 14729
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 16775
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 12760
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 12056
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 9086
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 13772
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 9009
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 11913
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 29238
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 13695
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 40678
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 18997
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 13266
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 13277
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 18172
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 12760
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 26873
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 15301
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 17127
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11583
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 12100
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 13739
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10670
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 71610
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 17193
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 15191
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 16291
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 22924
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 16357
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10725
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 26081
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 13222
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 18381
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10351
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 30470
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13728
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10395
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 18568
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 26972
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 23419
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 13871
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 14168
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 21054
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9757
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 12056
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12815
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13442
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 16412
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 16412
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13959
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 18260
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 16192
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14718
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 17380
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 16104
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 21945
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 28237
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 29084
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23727
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 17116
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 16280
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 17182
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 17182
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 22121
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14883
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 17622
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 21934
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 17039
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 17193
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16445
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 15598
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 14201
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 18579
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 18579
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 16808
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 23848
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33825
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 16412
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 16830
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 13717
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 18887
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 15631
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -