Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 48895
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 9031
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 7931
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 7920
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 12309
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 11231
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 7634
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 21615
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 7854
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 9438
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8184
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 22737
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 9229
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 7942
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 12100
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 17358
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 12287
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 8195
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 7546
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 10263
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 7645
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 8316
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 9240
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 10681
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 12122
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 9262
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 11660
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 10538
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 10142
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 12694
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 14223
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 11352
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 15125
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25179
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 22616
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 20471
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 13563
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 11099
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 13893
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12760
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 18920
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 12067
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 13255
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 15708
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 11627
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 11847
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 12485
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 10890
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 11143
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 13255
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 13321
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12023
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 14949
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 30096
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 11286
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 10142
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 10604
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 13013
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 11847
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 17413
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16687
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 20361
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12716
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84469
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 12133
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12639
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 12331
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 14784
Финансовая пирамида под маской благотворительности 10879
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14674
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 52360
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 11682
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21637
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 12848
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11209
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11946
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 19998
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11154
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13233
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 13849
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10197
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 11671
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 23760
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 39017
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13079
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 15829
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 14542
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15213
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22286
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20526
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17281
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 13750
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 19591
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 16390
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 16335
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 24739
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 16258
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 21571
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 37367
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 18480
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 17886
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 28776
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -