Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 3355
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 12969
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 16610
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 10274
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 12474
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 12001
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 12826
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 120824
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 13992
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 11495
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 11297
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 13244
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 15246
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 11572
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 11077
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 8591
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 12067
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8580
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 10901
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 27412
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 12507
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 38896
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 17655
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 12628
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 12441
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 16797
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 11748
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 25454
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 14278
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 15818
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11022
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11517
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 12551
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 9999
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 70730
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 16005
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 13772
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 14465
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 20999
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15653
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10340
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25377
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 12232
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 17017
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9933
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 29491
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13145
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10032
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 17435
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 25388
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 21428
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 12694
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 12991
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 18623
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9405
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11374
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12254
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 12947
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 15785
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 15114
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13431
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 16885
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 15092
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14355
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16830
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15301
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 20922
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 27577
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 27643
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23177
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 16489
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 15312
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16687
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 16467
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 21516
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14520
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 16797
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 20702
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 16060
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 16313
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 15961
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 14828
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 13673
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 17589
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 17578
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 14542
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 22297
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33176
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 15026
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 15411
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 12903
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 17589
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 14938
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 20240
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18568
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 24123
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 14322
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86614
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 22979
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 14223
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 15521
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 17963
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -