Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Семь лет тюрьмы получили участники наркосхемы в Павлодаре 6963
В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам 9174
Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 10571
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 8635
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 9570
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 13871
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 16797
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 19965
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 13662
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 14971
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 12694
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 13838
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 123354
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 14795
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 12023
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 11935
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 14179
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 16192
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 12353
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 11693
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 8833
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 13178
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8844
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 11484
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 28391
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 13178
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 39908
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 18546
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 12980
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 12947
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 17644
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 12276
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 26400
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 14828
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 16621
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11352
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11803
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 13211
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10373
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 71269
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 16753
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 14729
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 15279
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 22077
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 16005
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10593
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25707
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 12826
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 17842
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10186
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 30107
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13552
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10241
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 18172
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 26367
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 22594
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 13431
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 13772
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 20251
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9625
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11825
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12606
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13211
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 16148
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 15972
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13717
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 17754
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 15763
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14553
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 17160
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15785
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 21571
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 28006
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 28644
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23595
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 16852
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 15895
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16984
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 16940
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 21890
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14707
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 17248
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 21351
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 16698
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 16896
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16247
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 15290
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 14003
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 18293
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 18172
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 15048
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 23397
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33605
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 15983
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 16302
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 13409
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 18469
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 15345
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 20592
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18887
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 24519
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 14498
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -