Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 7799
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 7821
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 7238
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 7799
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 7062
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 62106
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 10142
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 8888
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 8855
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 13420
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 11957
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 8195
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 22550
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 8646
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 11110
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8404
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 24497
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 10109
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8316
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 12870
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 18711
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 13684
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 8877
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 8019
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 11363
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 7832
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 8701
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 9592
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11011
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 12573
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 9933
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 11913
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 11154
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 10571
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 12870
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 14564
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 11803
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 16049
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25399
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 23122
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 20746
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 13838
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 11396
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 14113
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12958
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19283
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 12298
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 13739
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 16203
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 12155
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 12287
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 12815
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 11198
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 11484
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 13684
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 13827
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12419
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 15763
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 30470
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 11660
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 10802
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 10945
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 13673
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 12320
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 17842
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16929
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 20801
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12859
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84678
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 13497
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12793
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 12958
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 15169
Финансовая пирамида под маской благотворительности 11407
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14894
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 52998
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 12166
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21890
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 13134
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11550
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 12474
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 20526
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11539
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13607
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 14179
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10538
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 12155
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 24409
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 39347
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13343
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 16346
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 14872
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15422
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22473
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20746
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17468
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 14366
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 20471
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 16665
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 16786
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 25311
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 16456
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -