АФМ

Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 1914
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 3751
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 5324
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 5126
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 6380
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 6732
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 9020
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 10362
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 7942
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 10912
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 9405
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 9064
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 11484
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 12749
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 10252
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 10285
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 24134
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 21780
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 19602
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 12078
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 10142
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 13200
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12012
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 18117
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 10472
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 12474
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 14938
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 10945
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 10956
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 10208
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 10175
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 10362
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 12584
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 12749
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 11220
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 14113
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 29018
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 10736
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 9537
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 9966
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 11825
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 11011
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 16214
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16049
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 19690
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12045
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 83501
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 11110
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 11880
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 11781
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 14135
Финансовая пирамида под маской благотворительности 10175
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14113
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 50798
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 10868
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21010
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 12155
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 10703
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11451
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 19272
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 10219
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 12298
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 13233
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 9504
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 11000
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 22693
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 38049
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 12353
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 14751
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 13310
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 14311
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 21582
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 19800
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 16566
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 12925
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 18799
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 15422
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 15444
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 24079
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 15345
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 20570
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 36278
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 17523
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 17149
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 27896
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 19602
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 15004
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 41965
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 49467
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 17446
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 38753
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 16027
2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 14168
Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 17886
Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 14740
Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 12342
Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 33165
Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 15169
Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 24970
«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 20196
Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 19437
Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 24640

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -