Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 5225
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 7700
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 14806
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 9174
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 10340
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 8426
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 7722
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 8525
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 7524
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 64757
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 10846
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 9548
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 9493
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 14399
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 12584
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 8591
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 23133
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 9152
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 11814
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8514
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 25729
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 10461
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8470
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 13365
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 19360
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 14553
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 9383
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 8514
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 12386
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8019
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 8965
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 9966
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11220
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 12947
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 10384
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12056
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 11660
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 10978
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13123
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 14828
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 12188
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 16841
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25652
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 23650
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21219
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 14135
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 11814
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 14454
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 13233
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19514
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 12694
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 14124
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 16588
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 12551
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 12694
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 13156
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 11550
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 11737
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 14058
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 14223
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12661
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 16478
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 30668
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 12067
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 11220
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11143
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 14069
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 12727
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18128
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17083
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 21142
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13057
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84876
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 14300
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12947
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13277
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 15466
Финансовая пирамида под маской благотворительности 11737
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 15125
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 53438
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 12485
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22088
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 13453
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11781
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 13200
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 20878
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11803
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13860
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 14344
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10714
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 12650
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 24607
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 39699
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13563
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 16973
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 15059
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15631
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22770
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20922
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17655
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 14883
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 21043
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -