Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 5621
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 6578
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 7711
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 10461
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 8712
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 19085
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 9669
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 10989
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 8822
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 8041
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 8932
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 7876
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 66594
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 11286
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 9922
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 9856
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 15136
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 12914
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 8756
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 23529
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 9515
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 12276
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8668
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 26158
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 10802
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8668
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 13728
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 19811
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 15158
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 9724
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 8899
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 13035
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8151
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9218
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10120
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11396
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 13222
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 10670
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12254
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 12078
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 11242
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13288
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15081
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 12507
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 17160
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25883
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 23969
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21417
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 14311
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 12089
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 14696
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 13519
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19679
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 12881
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 14289
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 16852
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 12881
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 12947
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 13442
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 11836
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 11957
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 14421
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 14454
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12848
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 16973
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 30932
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 12265
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 11473
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11308
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 14333
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 12892
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18348
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17237
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 21472
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13189
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85107
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 14982
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13046
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13486
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 15730
Финансовая пирамида под маской благотворительности 12034
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 15334
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 53834
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 12760
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22231
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 13673
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11935
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 13574
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 21186
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11968
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14069
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 14498
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10901
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 12936
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 24959
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 39941
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13750
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 17281
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 15235
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15796
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22957
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 21065
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -