Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Подпольный мини-НПЗ выявили в Мангистауской области 15620
Ущерб более 1,2 млрд тенге: в ВКО расследуют дело о технадзоре 9053
В Акмолинской области раскрыли схему продажи вейпов на 221 млн тенге 13288
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении 251 млн тенге субсидий 10450
Семь лет тюрьмы получили участники наркосхемы в Павлодаре 11297
В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам 14080
Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 13354
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 11693
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 11748
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 14993
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 18018
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 20691
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 16357
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 15873
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 13002
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 14531
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 124740
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 15191
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 12342
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 12287
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 14850
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 16852
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 12826
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 12122
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 9108
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 13948
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 9020
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 11990
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 29337
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 13750
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 40909
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 19107
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 13321
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 13343
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 18271
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 12804
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 27005
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 15389
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 17215
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11627
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 12133
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 13827
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10725
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 71698
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 17292
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 15301
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 16401
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 24211
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 16357
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10747
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 26136
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 13299
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 18469
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10406
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 30536
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13838
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10428
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 18623
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 27159
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 23639
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 14003
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 14278
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 21307
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9768
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 12155
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12892
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13453
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 16478
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 16555
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 14014
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 18392
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 16324
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14718
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 17424
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 16148
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 21989
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 28281
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 29205
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23760
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 17127
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 16357
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 17303
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 17226
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 22176
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14894
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 17677
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 22011
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 17127
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 17248
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16456
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 15642
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 14256
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 18623
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 18689
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 16918
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 23980
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33880
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 16511
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 17061
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 13805
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 18986
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 15730
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -