Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 6072
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 8481
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 6710
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 7502
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 11132
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 10593
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 7403
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 21230
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 7656
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 8899
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8129
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 21857
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 8646
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 7788
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 11935
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 16973
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 11891
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 7931
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 7491
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 9977
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 7601
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 8063
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 9152
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 10637
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 11737
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 9141
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 11572
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 10439
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 10076
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 12617
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 14069
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 11253
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 14872
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25124
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 22506
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 20416
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 13442
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 11011
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 13805
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12683
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 18810
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 11935
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 13189
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 15609
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 11561
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 11781
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 12419
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 10824
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 11022
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 13156
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 13244
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 11935
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 14872
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 30063
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 11187
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 10087
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 10571
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 12958
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 11737
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 17303
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16632
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 20240
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12694
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84403
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 11979
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12584
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 12243
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 14685
Финансовая пирамида под маской благотворительности 10780
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14608
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 52129
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 11627
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21571
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 12716
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11154
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11880
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 19888
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11088
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13189
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 13772
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10142
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 11528
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 23683
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 38929
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13057
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 15675
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 14377
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 15125
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22187
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20460
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17160
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 13585
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 19470
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 16214
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 16258
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 24640
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 16203
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 21450
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 37268
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 18436
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 17864
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 28732
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -