Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 6556
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 7073
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 8448
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 7381
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 8822
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 7205
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 8921
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 22748
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 10087
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 34276
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 15312
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 10582
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 10780
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 14443
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 10406
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 22638
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 11968
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 13662
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9878
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 10593
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 10725
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8987
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 69168
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 13442
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 11737
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 11880
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 18128
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 14652
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9493
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 24354
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 10736
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 14531
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9273
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 28061
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 11825
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9306
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 15543
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 22693
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 18106
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 11011
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 10802
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 15202
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8734
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 10153
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 11132
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 12001
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 14300
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 12859
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12716
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 14454
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 13046
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13871
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15895
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 13860
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 18876
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26554
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 25641
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 22198
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 15268
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 13585
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15708
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 14971
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20504
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13662
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 15444
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 18744
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 14498
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 14630
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 14894
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 13387
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12771
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 16104
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 15906
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13552
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 19404
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31988
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 13519
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 13442
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11979
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 15532
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13805
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 19184
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17897
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 22913
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13750
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85800
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 18634
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13596
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 14333
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 16643
Финансовая пирамида под маской благотворительности 13288
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 16687
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 56023
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13882
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22880
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14597
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12980
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 16016
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 22792
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 13057
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 15004
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 15521
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -