Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

В Акмолинской области раскрыли схему продажи вейпов на 221 млн тенге 8052
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении 251 млн тенге субсидий 8107
Семь лет тюрьмы получили участники наркосхемы в Павлодаре 10186
В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам 11440
Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 11110
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 10010
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 10340
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 14146
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 17160
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 20262
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 14586
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 15301
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 12859
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 14102
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 123739
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 14949
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 12144
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 12067
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 14377
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 16357
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 12507
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 11814
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 8954
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 13332
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8932
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 11638
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 28710
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 13266
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 40139
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 18678
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 13079
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 13057
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 17853
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 12540
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 26576
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 15037
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 16742
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11418
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11913
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 13431
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10483
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 71368
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 16929
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 14872
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 15488
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 22253
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 16148
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10648
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25894
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 12980
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 18007
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10219
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 30250
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13629
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10285
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 18271
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 26532
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 22803
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 13618
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 13893
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 20581
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9713
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11924
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12716
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13343
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 16269
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 16082
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13816
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 17908
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 15906
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14641
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 17281
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15895
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 21659
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 28094
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 28864
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23628
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 16973
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 15983
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 17072
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 17028
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 22022
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14806
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 17391
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 21549
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 16830
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 17006
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16324
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 15356
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 14080
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 18392
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 18260
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 15147
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 23573
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33693
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 16137
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 16522
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 13519
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 18667
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 15411
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 20658
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18964
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -