Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 15675
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 7403
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 28985
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 11143
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 9009
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 9174
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 11440
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 9130
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 20218
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 10318
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 11671
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9152
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 8360
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 9482
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8206
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 67617
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 11715
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 10417
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 10230
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 15961
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 13563
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 8899
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 23738
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 9735
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 12617
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8811
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 26774
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 11033
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8822
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 14025
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 20460
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 15620
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10131
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 9339
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 13607
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8272
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9493
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10351
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11561
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 13508
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 11044
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12397
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 12441
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 11429
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13464
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15268
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 12881
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 17545
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26103
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 24299
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21681
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 14542
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 12364
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 14949
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 13805
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19789
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13024
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 14520
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 17204
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 13112
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 13178
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 13761
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 12078
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12155
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 14740
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 14795
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12991
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 17402
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31130
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 12573
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 11836
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11385
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 14542
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13145
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18546
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17413
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 21791
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13288
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85272
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 15565
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13167
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13629
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 16005
Финансовая пирамида под маской благотворительности 12265
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 15598
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 54208
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13057
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22385
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 13959
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12155
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 13992
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 21450
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12441
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14267
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 14949
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 11022
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 13244
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 25322
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 40161
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13882
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 17523
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 15356
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -