Новости » АФМ

АФМ

В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 5 ноября, 12:36

Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 4 ноября, 00:17

В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 23 октября, 13:37

В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 21 октября, 12:54

Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 20 октября, 15:59

В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 17 октября, 19:55

АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 17 октября, 18:53

Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16 октября, 09:33

В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15 октября, 13:17

Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 13 октября, 09:56

АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 8 октября, 12:54

АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 8 октября, 12:14

Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 7 октября, 11:41

В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 30 сентября, 12:56

В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 23 сентября, 14:54

Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15 сентября, 13:46

Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 15 сентября, 13:26

Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 9 сентября, 15:23

1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 9 сентября, 10:06

В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 6 сентября, 12:05

Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 4 сентября, 16:12

АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 3 сентября, 13:58

Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 1 сентября, 11:55

Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 28 августа, 12:03

В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 26 августа, 13:04

Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 25 августа, 14:59

В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 20 августа, 12:59

Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 19 августа, 12:16

В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 18 августа, 13:31

Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 15 августа, 21:24

В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 14 августа, 11:34

В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 13 августа, 10:54

В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 11 августа, 13:21

В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 7 августа, 14:42

АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 6 августа, 10:16

Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 4 августа, 13:14

Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 31 июля, 10:24

В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 29 июля, 15:36

Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 25 июля, 17:27

Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 22 июля, 09:41

50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 17 июля, 10:07

Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 16 июля, 09:13

Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 14 июля, 09:49

Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 11 июля, 10:56

В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 10 июля, 12:01

Финансовая пирамида под маской благотворительности 8 июля, 12:37

Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 4 июля, 14:59

В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 3 июля, 11:26

В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 2 июля, 09:48

Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 28 июня, 17:18

Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 28 июня, 16:58

АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 26 июня, 14:11

АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 20 июня, 12:54

АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 20 июня, 10:08

Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 16 июня, 14:56

АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 11 июня, 13:14

АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 11 июня, 12:54

Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10 июня, 11:54

Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 9 июня, 09:34

Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 5 июня, 16:36

Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 3 июня, 10:10

Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 2 июня, 19:14

Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 1 июня, 12:27

Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 25 мая, 10:20

Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 21 мая, 10:31

Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 19 мая, 10:59

Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 16 мая, 11:33

АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 13 мая, 17:55

В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 12 мая, 12:56

Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 2 мая, 09:50

В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 29 апреля, 13:58

В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 28 апреля, 16:13

В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 24 апреля, 13:34

Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 22 апреля, 15:56

АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 21 апреля, 11:12

Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 14 апреля, 10:09

Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 11 апреля, 12:52

В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 7 апреля, 13:42

Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 5 апреля, 12:56

В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 2 апреля, 11:58

В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 1 апреля, 12:57

Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 18 марта, 13:57

Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 17 марта, 11:17

В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 13 марта, 10:40

Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 11 марта, 09:50

В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 6 марта, 15:09

2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 4 марта, 18:31

Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 3 марта, 14:37

Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 27 февраля, 10:14

Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 24 февраля, 10:19

Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 21 февраля, 19:01

Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 21 февраля, 18:29

Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 12 февраля, 12:17

«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 30 января, 10:33

Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 27 января, 14:49

Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 21 января, 16:09

Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 21 января, 12:00

Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 20 января, 10:14

Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 8 января, 15:54

102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 5 января, 09:39

AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 28 декабря 2024, 14:50

Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 21 декабря 2024, 14:58

Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема

Обновление

О проекте Реклама Контакты

МИА «DKnews.kz» © 2006 -