Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Через счета продавцов вейпов в Астане прошло ₸3,2 млрд 5445
Из Кореи в Казахстан вернули фигуранта дела на ₸2,5 млрд 9042
Из Южной Кореи вернули фигуранта дела на 2,5 млрд тенге 7447
Незаконную добычу золота пресекли в Кызылординской области 12408
120% годовых и квартиры под залог: суд поставил точку в громком деле 11495
АФМ раскрыло аферу с ОСМС на 3,5 млрд тенге 9581
АФМ раскрыло схему отмывания денег через криптовалютные платформы 16764
Финансовая пирамида на 9 миллиардов: в Актау осудили организаторов Sax Invest 19349
30 гектаров, экскаваторы и самосвалы: АФМ пресекло нелегальную добычу золота в регионе 18172
Организатора финансовой пирамиды экстрадировали в Казахстан: дело передано в суд 13563
Фиктивные пациенты и несуществующие услуги: в Астане раскрыли мошенническую схему 14399
Нелегальные сигареты на 293 миллиона тенге: что обнаружило АФМ 12639
Дропперы под ударом: более 500 казахстанцев оказались втянуты в преступные схемы 14443
Подпольный мини-НПЗ выявили в Мангистауской области 18370
Ущерб более 1,2 млрд тенге: в ВКО расследуют дело о технадзоре 12617
В Акмолинской области раскрыли схему продажи вейпов на 221 млн тенге 16005
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении 251 млн тенге субсидий 12540
Семь лет тюрьмы получили участники наркосхемы в Павлодаре 12320
В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам 16412
Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 15345
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 13981
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 14223
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 16313
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 20427
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 22187
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 22561
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 17248
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 13574
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 16115
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 126533
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 16214
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 12980
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 13101
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 16445
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 18590
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 14135
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 12969
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 9801
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 15862
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 9614
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 13277
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 31251
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 15345
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 42636
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 20658
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 14410
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 14421
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 19888
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 13761
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 28567
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 16500
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 18689
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 12518
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 13068
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 14927
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 11605
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 72798
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 18854
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 16918
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 17765
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 25817
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 17666
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 11418
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 26961
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 14773
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 20031
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10978
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 31603
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 14707
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 11132
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 19679
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 29007
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 25795
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 15279
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 15444
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 23727
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 10406
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 12771
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 13750
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 14157
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 17336
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 18106
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 14608
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 20174
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 17413
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 15290
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 18315
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 16951
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 22891
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 29018
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 30316
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 24442
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 17875
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 17259
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 18183
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 18073
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 22858
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 15356
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 18777
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 23188
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 18348
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 18260
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Как разместить агитационные материалы политическим партиям на DKNews.kz
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -