Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 19470
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 7084
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 8459
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 7788
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 19514
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 8217
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 7480
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 11231
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 16588
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 11550
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 7667
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 7238
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 9383
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 7403
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 7832
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 8943
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 10439
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 11550
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 8965
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 11484
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 10230
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 9878
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 12463
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 13838
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 11011
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 14124
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 24926
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 22352
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 20284
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 13222
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 10802
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 13728
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12595
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 18689
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 11715
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 13079
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 15466
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 11473
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 11660
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 12232
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 10637
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 10923
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 13068
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 13156
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 11803
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 14718
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 29843
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 11121
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 9933
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 10450
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 12694
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 11605
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 17105
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16478
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 20097
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12562
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84205
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 11803
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12441
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 12155
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 14553
Финансовая пирамида под маской благотворительности 10670
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14509
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 51865
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 11495
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21483
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 12507
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11088
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11803
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 19756
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 10912
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13057
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 13673
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10021
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 11440
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 23408
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 38742
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 12881
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 15521
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 14058
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 14960
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22055
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20317
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17006
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 13398
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 19327
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 16049
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 16148
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 24519
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 16016
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 21285
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 37059
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 18282
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 17743
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 28468
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 20977
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 15422
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 42537
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 50226
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 18260
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 40084
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 16544
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKnews.kz» © 2006 -