Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 11979
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 15367
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 18887
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 11385
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 13365
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 12188
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 13222
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 122056
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 14289
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 11594
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 11462
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 13519
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 15598
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 11792
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 11187
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 8646
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 12441
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8624
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 10989
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 27731
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 12694
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 39248
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 17820
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 12705
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 12485
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 17149
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 11891
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 25795
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 14388
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 16082
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11121
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11605
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 12749
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10109
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 70884
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 16313
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 14102
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 14762
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 21307
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15763
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10406
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25443
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 12375
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 17358
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10021
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 29612
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13200
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10065
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 17743
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 25707
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 21758
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 12914
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 13244
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 19107
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9460
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11495
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12298
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13024
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 15851
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 15433
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13508
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 17204
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 15367
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14399
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16940
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15400
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 21241
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 27632
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 27863
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23232
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 16599
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 15466
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16764
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 16566
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 21626
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14575
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 16951
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 20977
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 16269
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 16456
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16060
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 14971
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 13739
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 17853
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 17699
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 14784
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 22693
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33308
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 15356
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 15741
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 13046
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 17809
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 15026
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 20328
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18612
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 24178
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 14388
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86647
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 23584
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 14278
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 15642
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 18084
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -