Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 14091
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 7007
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 28171
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 10494
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 8712
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 9042
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 11363
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 9031
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 19954
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 10230
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 11638
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9086
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 8294
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 9427
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8162
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 67518
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 11671
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 10340
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 10208
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 15818
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 13431
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 8866
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 23694
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 9691
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 12562
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8756
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 26664
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 10967
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8767
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 13970
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 20350
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 15554
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10087
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 9317
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 13475
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8250
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9471
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10307
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11528
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 13464
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 11033
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12397
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 12430
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 11407
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13431
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15257
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 12826
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 17468
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26070
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 24299
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21637
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 14509
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 12309
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 14872
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 13783
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19789
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13002
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 14476
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 17138
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 13101
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 13145
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 13706
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 12045
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12122
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 14718
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 14773
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 12980
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 17402
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31108
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 12496
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 11792
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11385
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 14509
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13123
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18502
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17402
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 21758
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13244
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85228
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 15543
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13134
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13607
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 15983
Финансовая пирамида под маской благотворительности 12210
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 15576
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 54175
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13035
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22352
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 13904
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12122
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 13948
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 21406
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12364
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14245
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 14872
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10989
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 13211
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 25289
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 40117
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 13860
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 17479
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 15323
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -