Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 6644
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 7183
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 8459
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 6941
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 8547
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 22055
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 9790
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 33638
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 14938
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 10307
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 10538
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 14124
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 10208
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 22352
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 11638
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 13464
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9801
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 9086
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 10472
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8833
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 68937
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 13233
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 11539
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 11660
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 17754
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 14421
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9394
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 24200
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 10571
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 14289
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9207
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 27775
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 11550
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9130
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 15367
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 22429
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 17677
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10802
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 10549
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 14861
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8657
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9999
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10857
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11847
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 14091
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 12595
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12650
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 14168
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 12826
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13794
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15741
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 13651
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 18656
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26422
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 25311
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 22022
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 15048
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 13453
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15433
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 14784
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20383
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13519
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 15246
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 18491
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 14322
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 14300
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 14608
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 13145
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12529
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 15906
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 15664
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13420
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 19118
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31801
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 13299
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 13222
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11869
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 15367
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13618
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 19030
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17754
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 22649
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13684
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85602
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 18073
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13475
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 14179
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 16522
Финансовая пирамида под маской благотворительности 13068
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 16489
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 55803
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13574
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22726
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14344
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12793
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 15653
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 22550
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12903
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14828
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 15389
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 11484
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 14322
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -