АФМ - последние новости, интервью, статьи на dknews.kz

Дело о нелегальных займах в СКО: суд назначил 2 года ограничения 27 августа, 12:58

Суд дал главе AK Metal год и постановил конфисковать активы на 1 млрд 25 августа, 09:53

Beeline, Kcell и Activ: 150 тысяч фишинговых SMS разослали за 4 дня 24 августа, 22:35

Лжесотрудники АФМ требовали 15 млн тенге у главы медорганизации 17 августа, 09:49

Через счета продавцов вейпов в Астане прошло ₸3,2 млрд 13 августа, 11:35

Из Кореи в Казахстан вернули фигуранта дела на ₸2,5 млрд 13 августа, 02:11

Из Южной Кореи вернули фигуранта дела на 2,5 млрд тенге 12 августа, 15:25

Незаконную добычу золота пресекли в Кызылординской области 7 августа, 22:00

120% годовых и квартиры под залог: суд поставил точку в громком деле 6 августа, 10:14

АФМ раскрыло аферу с ОСМС на 3,5 млрд тенге 3 августа, 10:51

АФМ раскрыло схему отмывания денег через криптовалютные платформы 30 июля, 20:32

Финансовая пирамида на 9 миллиардов: в Актау осудили организаторов Sax Invest 29 июля, 11:54

30 гектаров, экскаваторы и самосвалы: АФМ пресекло нелегальную добычу золота в регионе 28 июля, 09:25

Организатора финансовой пирамиды экстрадировали в Казахстан: дело передано в суд 18 июля, 09:22

Фиктивные пациенты и несуществующие услуги: в Астане раскрыли мошенническую схему 18 июля, 08:51

Нелегальные сигареты на 293 миллиона тенге: что обнаружило АФМ 9 июля, 14:04

Дропперы под ударом: более 500 казахстанцев оказались втянуты в преступные схемы 8 июля, 16:06

Подпольный мини-НПЗ выявили в Мангистауской области 25 июня, 13:14

Ущерб более 1,2 млрд тенге: в ВКО расследуют дело о технадзоре 24 июня, 16:14

В Акмолинской области раскрыли схему продажи вейпов на 221 млн тенге 22 июня, 17:52

В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении 251 млн тенге субсидий 18 июня, 13:14

Семь лет тюрьмы получили участники наркосхемы в Павлодаре 16 июня, 13:11

В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам 12 июня, 12:58

Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 8 июня, 20:14

Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 8 июня, 11:26

Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 4 июня, 18:14

Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 26 мая, 18:15

Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 22 мая, 19:55

«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 22 мая, 10:16

Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 18 мая, 10:30

АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 14 мая, 10:14

FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 8 мая, 15:38

В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 4 мая, 12:34

АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 28 апреля, 12:16

Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 21 апреля, 13:18

В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 20 апреля, 15:57

Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 14 апреля, 20:21

Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 13 апреля, 09:29

В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 3 апреля, 15:56

В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 1 апреля, 09:54

В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 28 марта, 16:13

В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 18 марта, 11:36

Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 12 марта, 11:14

Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 5 марта, 09:32

В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 4 марта, 07:55

1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 27 февраля, 10:05

В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 25 февраля, 15:24

Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 24 февраля, 10:01

Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 20 февраля, 13:38

Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 18 февраля, 11:04

Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 17 февраля, 16:32

АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 13 февраля, 11:17

Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 9 февраля, 10:01

В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 6 февраля, 23:23

Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 5 февраля, 09:44

Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 29 января, 12:50

В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 26 января, 21:39

В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 23 января, 18:24

Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 22 января, 17:14

В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 21 января, 15:10

Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 15 января, 15:56

Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 10 января, 01:59

От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 9 января, 16:36

Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 8 января, 16:41

В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 6 января, 22:49

Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 6 января, 17:32

Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 5 января, 12:53

Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 26 декабря 2025, 14:18

В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 25 декабря 2025, 15:16

Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 16 декабря 2025, 08:59

Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 11 декабря 2025, 13:16

Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 8 декабря 2025, 11:16

В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 3 декабря 2025, 21:50

В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 1 декабря 2025, 12:18

ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 29 ноября 2025, 15:38

Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 24 ноября 2025, 09:45

В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 21 ноября 2025, 10:54

Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 20 ноября 2025, 12:03

В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 19 ноября 2025, 10:56

Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 17 ноября 2025, 10:13

В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 14 ноября 2025, 11:18

АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11 ноября 2025, 12:42

В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10 ноября 2025, 13:32

В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 5 ноября 2025, 12:36

Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 4 ноября 2025, 00:17

В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 23 октября 2025, 13:37

В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 21 октября 2025, 12:54

Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 20 октября 2025, 15:59

В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 17 октября 2025, 19:55

АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 17 октября 2025, 18:53

Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16 октября 2025, 09:33

В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15 октября 2025, 13:17

Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 13 октября 2025, 09:56

АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 8 октября 2025, 12:54

АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 8 октября 2025, 12:14

Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 7 октября 2025, 11:41

В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 30 сентября 2025, 12:56

В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 23 сентября 2025, 14:54

Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15 сентября 2025, 13:46

Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 15 сентября 2025, 13:26

Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 9 сентября 2025, 15:23

1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 9 сентября 2025, 10:06