Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 4477
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 7051
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 8294
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 6864
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 8327
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 21824
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 9647
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 33341
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 14773
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 10197
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 10417
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 13915
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 10142
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 22231
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 11484
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 13277
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9691
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 9009
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 10384
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8789
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 68838
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 13101
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 11418
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 11528
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 17644
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 14377
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9328
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 24156
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 10450
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 14124
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9119
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 27731
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 11440
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9097
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 15191
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 22275
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 17490
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10747
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 10428
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 14740
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8613
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9933
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10802
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11803
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 14014
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 12441
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12639
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 14003
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 12661
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13750
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15697
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 13563
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 18557
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26356
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 25201
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21978
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 15015
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 13365
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15345
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 14707
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20306
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13453
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 15180
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 18348
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 14179
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 14179
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 14542
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 13024
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12452
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 15785
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 15554
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13376
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 18920
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31691
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 13222
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 13112
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11814
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 15268
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13541
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18964
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17688
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 22528
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13629
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85547
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 17897
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13442
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 14113
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 16478
Финансовая пирамида под маской благотворительности 12991
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 16390
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 55671
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13486
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22682
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14322
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12661
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 15532
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 22451
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12859
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14806
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 15345
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 11440
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 14190
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -