Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 2838
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 4488
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 7953
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 13057
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 15939
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 19272
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 12243
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 14234
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 12441
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 13486
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 122661
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 14498
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 11825
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 11627
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 13739
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 15807
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 12056
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 11374
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 8712
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 12661
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8756
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 11242
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 27863
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 12903
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 39479
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 18084
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 12859
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 12672
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 17336
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 12001
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 26004
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 14553
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 16280
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11187
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 11682
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 13002
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10197
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 71082
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 16478
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 14311
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 14982
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 21582
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15873
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10461
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 25542
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 12507
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 17512
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10109
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 29766
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13409
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10120
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 17908
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 25971
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 22121
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 13145
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 13420
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 19558
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9482
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 11627
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12452
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13090
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 15994
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 15642
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 13563
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 17369
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 15488
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14432
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 17061
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 15543
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 21406
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 27786
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 28094
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23452
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 16720
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 15609
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16830
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 16687
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 21670
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14597
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 17094
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 21120
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 16478
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 16665
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16181
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 15125
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 13871
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 18040
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 17886
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 14872
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 22957
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33385
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 15576
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 15917
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 13178
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 18018
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 15180
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 20416
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18777
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 24310
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 14410
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86713
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 23925
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -