Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 5577
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 6644
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 5918
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 20328
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 7326
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 8657
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 7909
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 20350
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 8371
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 7601
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 11638
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 16742
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 11704
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 7777
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 7348
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 9570
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 7502
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 7931
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 9009
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 10549
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 11638
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 8998
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 11517
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 10329
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 9944
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 12540
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 13948
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 11099
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 14311
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 25025
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 22440
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 20339
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 13277
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 10879
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 13750
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12617
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 18700
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 11759
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 13112
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 15521
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 11506
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 11715
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 12298
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 10736
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 10967
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 13112
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 13211
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 11858
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 14751
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 29876
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 11132
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 10010
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 10505
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 12804
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 11660
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 17204
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16511
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 20141
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12617
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84271
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 11880
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12474
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 12177
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 14586
Финансовая пирамида под маской благотворительности 10703
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14553
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 51964
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 11550
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21516
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 12595
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11099
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11825
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 19800
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 11000
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13090
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 13717
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10054
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 11451
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 23518
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 38808
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 12969
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 15565
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 14113
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 14993
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22099
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20350
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 17050
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 13475
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 19404
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 16093
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 16181
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 24552
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 16060
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 21340
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 37103
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 18315
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 17765
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 28567
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 21142
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 15433
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 42559
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 50314
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKnews.kz» © 2006 -