Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 18931
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 6963
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 8404
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 7722
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 19272
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 8085
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 7425
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 11110
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 16544
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 11495
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 7612
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 7205
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 9229
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 7370
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 7821
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 8899
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 10384
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 11506
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 8954
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 11473
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 10219
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 9867
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 12452
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 13794
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 10978
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 14069
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 24904
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 22330
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 20273
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 13189
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 10780
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 13695
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 12573
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 18678
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 11682
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 13079
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 15466
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 11462
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 11649
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 12199
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 10637
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 10901
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 13057
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 13156
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 11792
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 14718
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 29843
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 11088
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 9922
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 10450
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 12683
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 11605
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 17072
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 16478
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 20086
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 12540
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 84183
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 11770
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 12430
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 12144
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 14553
Финансовая пирамида под маской благотворительности 10659
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 14509
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 51832
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 11462
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 21483
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 12496
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 11088
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11792
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 19745
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 10890
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 13024
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 13662
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 10021
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 11418
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 23408
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 38687
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 12870
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 15477
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 14047
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 14960
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 22044
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 20306
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 16995
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 13398
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 19316
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 16049
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 16137
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 24497
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 15983
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 21263
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 37026
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 18260
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 17732
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 28468
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 20955
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 15411
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 42504
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 50204
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 18227
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 40062
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 16522
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKnews.kz» © 2006 -