Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 6402
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 5621
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 9790
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 10978
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 13046
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 9229
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 9614
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 7953
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 10109
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 8008
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 9614
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 24673
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 11099
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 36498
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 16203
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 11770
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 11451
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 15444
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 11110
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 23639
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 12760
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 14608
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 10285
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 10978
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 11275
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 9493
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 69696
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 14487
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 12628
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 12760
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 19030
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 15114
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9900
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 24772
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 11187
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 15510
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9581
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 28710
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 12199
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9581
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 16269
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 23782
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 19525
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 11660
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 11660
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 16500
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8976
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 10582
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 11627
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 12397
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 14938
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 13794
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12881
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 15499
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 13959
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14069
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 16203
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 14388
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 19800
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26906
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 26268
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 22627
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 15653
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 14333
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 16071
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 15675
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20834
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13981
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 15961
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 19591
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 15235
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 15400
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 15334
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 14025
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 13024
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 16720
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 16555
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13937
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 20559
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 32527
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 14069
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 14278
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 12353
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 16214
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 14267
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 19602
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 18073
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 23320
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13948
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 86119
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 20306
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13860
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 14740
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 17138
Финансовая пирамида под маской благотворительности 13739
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 17303
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 56672
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 14465
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 23045
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14982
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 13299
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 17006
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -