Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 6105
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 7458
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 19338
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 8393
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 30492
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 12947
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 9383
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 9647
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 12287
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 9548
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 20999
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 10714
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 12188
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9339
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 8602
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 9779
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8404
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 67925
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 12210
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 10791
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 10637
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 16478
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 13838
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9020
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 23881
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 9966
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 13046
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 8877
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 26961
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 11154
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 8877
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 14366
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 20999
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 16203
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10373
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 9680
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 13926
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8360
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 9614
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 10483
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11649
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 13662
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 11429
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12474
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 12859
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 11814
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13508
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15411
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 13101
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 17908
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26136
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 24717
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 21791
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 14685
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 12540
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15059
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 13981
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 19932
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13145
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 14806
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 17435
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 13486
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 13332
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 13970
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 12320
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12210
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 15070
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 15037
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13101
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 17875
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31273
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 12749
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 12199
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11539
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 14729
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13332
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 18678
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17468
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 22033
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13376
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85349
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 16258
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13255
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 13805
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 16137
Финансовая пирамида под маской благотворительности 12441
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 15796
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 54483
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13222
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22451
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14036
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12287
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 14410
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 21780
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 12540
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14432
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 15037
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 11143
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 13486
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 25487
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 40282
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 14047
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -