АФМ

В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 6369
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 7744
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 6666
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 8261
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 9020
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 9438
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 7865
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 7799
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 22880
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 20691
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 18832
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 10747
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 9427
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 12694
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 11528
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 16896
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 9812
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 11594
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 14146
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 10582
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 10417
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 9284
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 9735
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 9669
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 12111
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 12430
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 10549
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 13761
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 28479
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 10054
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 9185
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 9053
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 11066
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 10494
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 15686
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 15521
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 18942
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 11231
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 82698
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 10604
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 11000
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 11297
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 13783
Финансовая пирамида под маской благотворительности 9592
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 13475
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 49665
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 10362
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 20504
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 11759
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 10351
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 11121
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 18865
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 9042
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 11836
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 12826
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 9108
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 10373
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 21989
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 37257
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 11715
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 13970
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 12760
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 13574
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 21208
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 19393
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 16192
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 12430
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 18029
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 14883
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 14839
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 23496
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 14355
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 19877
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 35706
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 15829
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 15587
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 27379
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 18755
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 14641
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 41085
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 49027
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 16544
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 37807
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 15642
2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 13629
Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 17490
Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 14311
Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 11968
Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 32373
Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 14773
Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 24596
«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 19778
Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 19085
Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 23848
Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 16324
Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 28963
Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 24805
102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 23804
AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 52327
Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 36850
17 кг наркотиков и миллионы долларов: служебные собаки на страже закона 19888
Организаторов незаконной регистрации авто лишили свободы 54472

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -