Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 4400
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 6501
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 8217
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 7315
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 8745
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 7117
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 8844
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 22506
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 10021
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 34111
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 15213
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 10516
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 10703
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 14366
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 10351
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 22550
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 11880
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 13629
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 9867
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 10527
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 10648
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 8921
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 69124
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 13409
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 11671
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 11825
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 18040
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 14586
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 9471
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 24288
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 10681
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 14399
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 9240
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 27973
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 11726
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 9251
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 15510
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 22649
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 17985
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 10956
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 10714
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 15114
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 8723
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 10087
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 11055
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 11935
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 14223
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 12760
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 12716
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 14388
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 12969
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 13860
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 15862
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 13805
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 18821
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 26510
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 25542
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 22154
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 15191
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 13574
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 15620
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 14927
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 20460
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 13596
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 15422
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 18700
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 14454
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 14564
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 14784
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 13310
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 12727
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 16071
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 15862
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 13519
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 19327
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 31944
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 13497
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 13387
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 11968
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 15477
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 13772
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 19151
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 17875
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 22836
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 13750
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 85712
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 18425
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 13563
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 14300
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 16610
Финансовая пирамида под маской благотворительности 13233
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 16654
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 55957
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 13728
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 22814
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 14531
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 12947
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 15917
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 22737
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 13024
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 14949
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 15499
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -