Новостные разделы
Экономика Политика Эксклюзив ДК Финансы Бизнес Freedom Broker Читайте в номере ДК В стране В мире ДК IT ДК Авто ДК LIFE Спорт Xinhua Окно в Китай Шелковый путь
Новости » АФМ

АФМ

Дропперы под ударом: более 500 казахстанцев оказались втянуты в преступные схемы 6215
Подпольный мини-НПЗ выявили в Мангистауской области 15939
Ущерб более 1,2 млрд тенге: в ВКО расследуют дело о технадзоре 9735
В Акмолинской области раскрыли схему продажи вейпов на 221 млн тенге 13959
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении 251 млн тенге субсидий 10934
Семь лет тюрьмы получили участники наркосхемы в Павлодаре 11396
В Астане раскрыли схему незаконного оформления ИИН иностранцам 14267
Freedom Holding Corp. и АФМ будут вместе бороться с финансовыми преступлениями 13519
Криптоактивы на 474 тысячи USDT заморозили по делу CVK 11935
Контрабанда бензина на 37 миллиардов тенге: дело передано в суд 12276
Фиктивный опыт и тендеры:что известно о деле «КазСтройОпыт LTD» 15070
Мошенники стали опаснее: что сегодня должен знать каждый казахстанец 18348
«Пассивный доход» и сотни вкладчиков: что скрывал проект ENVIDA AI 20856
Фуры без пошлин: в Казахстане раскрыли многомиллионную схему 16929
АФМ пресекло налоговую схему на 356 млн тенге 16027
FAW и поддельные СБКТС: в Алматы расследован незаконный ввоз грузовиков 13090
В Шымкенте задержали лжесотрудника: ущерб 25 млн тенге 14784
АФМ расследует многомиллионное мошенничество в строительстве 124927
Хищение более 2 млрд тенге: строительный проект оказался под следствием 15279
В Казахстане раскрыта сеть незаконных займов под залог имущества 12386
Миллиардный ущерб: новые подробности дела бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» 12353
Миллионы тенге и 78 жертв: раскрыта новая пирамида 14960
В Актобе осуждены создатели финансовой пирамиды, собравшей 197 млн тенге 16984
В Семее изъяли тонны нелегального спирта и тысячи бутылок 12947
В Алматы разоблачена схема получения фальшивых лицензий 12166
В Уральске выявили незаконный ломбард: более 2 000 займов выдано без лицензии 9163
Незаконный майнинг: житель Темиртау получил срок 14157
Тысячи «липовых» услуг: стоматологические клиники проверяют из-за аферы 9053
В Казахстане ликвидирована группа по незаконной продаже вейпов 12078
1,8 миллиарда на процентах: в СКО под суд отправили «теневого банкира» 29546
В ЗКО раскрыта схема хищения при ремонте дорог: ущерб составил 56,5 млн тенге 13849
Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество 41107
Хищения в школах: в АФМ раскрыли схему на сотни миллионов тенге 19228
Онлайн-казино на миллиарды - в Мангистау раскрыли схему с международным следом 13398
Подпольный «завод» снюса накрыли в Туркестанской области 13409
АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге 18403
Дело «Актив Ломбард»: Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и 19 млрд тенге 12826
В Алматы вынесли приговор за махинации с госкадастром на 2,2 млрд тенге 27181
Дело блогеров Жанабыловых: обратная сторона популярных розыгрышей 15521
Токаев предупредил о новых угрозах: что происходит с финансовой безопасностью Казахстана 17336
В Улытау пресекли схему с вейпами и отмыванием денег 11693
В Астане завершился районный этап чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности среди школьников 12188
Миллиард на недрах: в ВКО раскрыли схему незаконной добычи полезных ископаемых 13860
В Караганде студент получил 15 лет за наркотики из Таиланда и десятки «закладок» 10791
Где оседали деньги, предназначенные для лечения казахстанцев 71797
Как в Казахстане учат защищаться от финансовых пирамид и мошенников: итоги работы АФМ за 2025 год 17479
От олимпиад до игр с ИИ: как работало АФМ в 2025 году 15444
Дело пирамиды HAS получило новое продолжение: ущерб уже превышает 800 млн тенге 16533
В Казахстане ужесточают правила по подозрительным операциям: что теперь будут проверять 24409
Стоматологии вывели из ЕНПФ более 200 млрд тенге: как работала схема 16423
Оборот почти 1,9 млрд: АФМ выявило незаконный оборот цифровых активов 10813
Финансовые расследования: АФМ выявлена схема хищения имущества АО «Qarmet» 26224
В Казахстане раскрыли схему незаконного захвата квартир для уязвимых семей 13387
Дропперы и дипфейки: о новых угрозах рассказали школьникам Астаны 18678
Более 60 дольщиков пострадали от незаконного строительства: ущерб превысил 1 млрд тенге 10439
Более 600 млрд тенге «прокручивались» через финтех-сервисы 30635
В Мангистау выявлена схема продажи квартир без разрешительной документации 13893
В Астане раскрыта крупная схема хищений при продаже квартир 10450
ООН и Группа Восточной и Южной Африки получили статус наблюдателей ЕАГ 18700
Финансовая пирамида маскировалась под народный кооператив 27324
В Казахстане выявили подмену запчастей на миллионы тенге в компании с участием «Самрук-Қазына» 23826
Около 100 школ Астаны участвуют в новом чемпионате по финансовой безопасности 14102
В ЗКО раскрыта схема обналичивания стипендий фиктивных студентов 14399
Mellstroy попал в международный розыск за продвижение онлайн-казино 21516
В Алматы разоблачили схему, обещавшую доходы от просмотра трейлеров 9790
АФМ раскрыла схему фиктивной постановки авто на учёт в СпецЦОНе Алматы 12221
В Кызылординской области раскрыта схема фиктивного экспорта судака на 254 млн 12947
В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами 13497
Фиктивные закупки и поддельные документы: детали дела «Таза Өскемен» 16511
В Карагандинской области раскрыта схема интернет-пирамиды «Takorp» 16709
В ВКО продолжается расследование по факту незаконной золотодобычи 14047
Из-за хищений без воды остались жители семи сёл Восточного Казахстана 18546
В регионах Казахстана усиливают меры по борьбе с теневой экономикой 16423
АФМ сообщает о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества 14751
Ложные инвестиции и реферальные схемы: как работала пирамида «Imrat Group» 17490
В Казахстане ликвидировано 130 теневых криптообменников 16269
Финпирамида S-Group обещала доход от инвестиций в каннабис 22066
АФМ пресекло незаконное завышение стоимости строительных работ 28325
АФМ выявило незаконную деятельность по добыче золота 29381
Руководитель отдела строительства и подрядчик пойдут под суд за хищение средств 23837
В Астане осудили мошенников за фиктивные кредиты и отмывание средств 17160
В Казахстане внедряют стандарты FATF в практику борьбы с отмыванием доходов 16423
Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 17402
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 17325
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 22231
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 14916
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 17831
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 22220
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 17336
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 17336
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 16467
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 15719
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 14289
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 18766
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 18777
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 17017
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 24156
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 33946
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 16610
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 17259
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 13915
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 19173
Сейчас читают

Международное информационное агентство «DKNews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.
Тема
Обновление
О проекте Реклама Контакты
МИА «DKNews.kz» © 2006 -