АФМ

Таможенные службы СНГ усиливают сотрудничество для защиты экономической безопасности 7381
Казахстан укрепляет сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации 7227
Токаев поручил усилить защиту финансовых интересов граждан 12045
1,3 кг наркотиков изъято у организатора наркоканала 8415
В Казахстане раскрыты схемы хищения соцвыплат: ущерб составил 1,2 млрд тенге 10087
Казахстан усиливает международное взаимодействие в борьбе с финпреступлениями 11121
АФМ расследует хищение огнеупорной глины в особо крупном размере 8250
Суррогатный алкоголь и угроза жизни: канал поставок охватывал несколько регионов 9196
Более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино заблокированы в Казахстане 8085
В Жетісу выявлены факты хищения бюджетных средств на стройке многоэтажек 8778
Более 2 тысяч клиентов: раскрыто дело о наркосбыте через соцсети в Костанае 8745
В Жетысу раскрыта схема хищения субсидий на 300 млн 11286
Фиктивные пенсионные отчисления: в Алматы выявлена мошенническая схема 11748
В Восточном Казахстане продолжается расследование незаконной добычи золота 9427
Telegram и курьеры использовались для продажи вейпов по всей стране 12584
В Кызылорде вынесли приговор по делу о коррупции в сфере поддержки детского спорта 27390
В Туркестане разоблачена схема сбыта запрещённого табака 9416
В ВКО раскрыта схема незаконной продажи электроэнергии майнерам 8459
В Казахстане разоблачили схему фальшивой регистрации большегрузов 8503
АФМ раскрыл схему с фейковыми токенами SWP и SWCT 9746
Фиктивные компании и подложные документы: в Алматы раскрыта схема в сфере строительства 9757
Организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре получили до 7 лет тюрьмы 14850
В Казахстане выявлена крупная схема мошенничества под видом помощи больному ребенку 14685
Ложные инвестиции под 30%: в Шымкенте выявлена крупная финансовая пирамида 18337
Туннель между Казахстаном и Узбекистаном: подробности громкого дела о контрабанде 10461
50% дохода за 15 дней: Афера на 1 млрд тенге раскрыта в Шымкенте 81928
Фиктивные сделки и откаты: как разворовывали активы аэропорта в ВКО 9834
Криптомошенничество: в Алматы пресечена пирамида Matic Basket 10252
Главбух инфекционной больницы обвиняется в хищении 129 млн тенге 10659
В Актау выявлена пирамида под видом сетевого маркетинга 13233
Финансовая пирамида под маской благотворительности 8965
Обещали доход до 60% в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду 12859
В Алматы арестованы экс-чиновники и глава Первого кредитного бюро 48004
В Уральске раскрыли схему микрозаймов с процентами в 5 раз выше нормы 9625
Служебные собаки помогают детям: в Астане провели занятие по канистерапии 19932
Как казахстанских школьников учат распознавать финансовые ловушки 11275
АФМ ликвидировал канал сбыта вейпов в Павлодарской области 9801
АФМ вернул университету здание и землю на 1,5 млрд тенге 10670
АФМ расследует дело о лотерейной афере с доходом 162 млн тенге 18139
Незаконная торговля вейпами: кто стоит за схемами и как их выявляют 8536
АФМ предупреждает: мошенники рассылают фальшивые уведомления 11121
АФМ пресекло очередную финансовую пирамиду с бонусами за приглашения 12485
Мошенничество на 70 млн: лжезастройщик осужден на 5 лет 8547
Обещали доход и забирали квартиры: новая схема финмошенничества 9680
Искусственный интеллект на службе государства: АФМ представило цифрового помощника 21296
Схема на 21 млрд тенге: недвижимость и авто обещали в рассрочку — забрали миллиарды 36608
Вейпы на 1,6 млрд: в Павлодаре ликвидирована крупная преступная группа 11231
Финансовая грамотность с детства: АФМ запускает мультсериал 13530
Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке 12023
Финансовая пирамида «Sax Invest»: в Мангистау выявили мошенничество на 9 млрд 12826
Элитные авто и коттедж за счёт студентов: университетские чиновники под следствием 20603
Казахстан укрепляет финансовую безопасность: признание на международном уровне 18909
АФМ: в Актау раскрыта масштабная схема мошенничества в долевом строительстве 15411
В Семее осуждены участники транснациональной группы по делу о контрабанде сигарет 11847
Водительские права за 400 тысяч: в Шымкенте раскрыта масштабная коррупционная схема 17259
В Каскелене раскрыто мошенничество с недвижимостью на 972 млн тенге 14399
В Семее раскрыта схема незаконной добычи песка на сумму 272 млн тенге 14300
В Костанайской области раскрыта схема незаконного микрокредитования 22902
Мошенничество с госсубсидиями в Караганде: осуждены главные фигуранты 13827
АФМ разоблачило крупную пирамиду под видом кинотрейлеров 19437
Как мошеннические МФО обманывали сотни тысяч людей в Казахстане 34991
Судебное разбирательство по делу «Qnet»: вынесен окончательный приговор 15059
В Улытау вынесен приговор за нарушение закона о недрах и легализацию доходов 14828
Лишение лицензий и иск в суд: АФМ продолжает борьбу с незаконной деятельностью МФО 26675
В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса 17534
В Павлодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «HAS» 14256
Финансовая пирамида «Nazira Gold» раскрыта в Шымкенте: подозреваемые задержаны 40370
Мошенничество с субсидиями: бывший депутат подозревается в легализации преступных доходов 48279
В Казахстане ликвидированы нелегальные криптообменники с оборотом 60 млрд тенге 15906
Мошенничество на 12,4 млрд тенге: что известно о деле "Asar Baspana" 36696
В Казахстане выявлена очередная финансовая пирамида 14971
2,5 млрд тенге на освещение ушли в карманы чиновников 13002
Хищение бюджетных средств: АФМ выявило коррупцию в судебной экспертизе 16676
Из Узбекистана в наручниках: все подробности задержания Садвакасова 13673
Игорный бизнес под прикрытием: в Мангистау ликвидирована преступная группа 11594
Финансовая безопасность в Казахстане: как не попасть в ловушку мошенников 31680
Фальшивый аукцион: как доверчивых граждан обманули на миллионы тенге 14278
Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами 24068
«Modern Trading Solutions» заработала 2 млрд тенге на незаконных сделках 19272
Суррогатный алкоголь в Шымкенте: суд вынес приговор 18656
Финансовый мониторинг Казахстана: признание на уровне ООН и ФАТФ 22792
Фиктивные кредиты и поддельные документы на 1,9 млрд тенге 15730
Незаконный оборот криптовалюты: в СКО осудили троих мошенников 28545
Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям финансового мониторинга 24519
102 дольщика стали жертвами аферы в Усть-Каменогорске 23243
AITU и АФМ: успешное партнерство в подготовке IT-специалистов нового поколения 51722
Финансовый мониторинг: задачи и рекомендации для студентов 36344
17 кг наркотиков и миллионы долларов: служебные собаки на страже закона 19250
Организаторов незаконной регистрации авто лишили свободы 54087
Антиотмывочный рейтинг: Казахстан значительно улучшил свои позиции 59873
Борьба с рейдерством: новое громкое дело ОПГ Коспаева 28006
Ущерб более 20 млрд: В Казахстане завершены расследования по 68 финпирамидам 18436
Бюджетные миллиарды на фальшивый ремонт: как отмывали деньги в Шымкенте 20130
Фальшивые страницы АФМ РК в соцсетях: новый способ кражи данных 34716
Сборы для Палестины: новые подробности по делу Перизат Кайрат 86581
⁠Похитила 1,5 млрд тенге для пострадавших от паводков – руководителя благотворительного фонда задержали в Астане 23980
Оптимизация бюджетных расходов: минимизация рисков 36146

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -