ҚМА - последние новости, интервью, статьи на dknews.kz

Екі компания және 251 млн теңге: ҚМА тергеуінің мән-жайы 16 қазан, 21:08

АФМ мен ҚБТУ күш біріктірді: жасанды интеллект қаржылық қылмыстарды анықтауға көмектеседі 16 қазан, 20:14

Астанада 4,4 млрд теңгенің 170 пәтерін иемдену схемасы әшкереленді 16 қазан, 19:15

Қарағандыдағы Vavada: 23 дроп-шот арқылы 415 млн теңге өткен 28 қыркүйек, 09:40

Қазақстан дроп-карталар мен криптосхемаларға қарсы күресті БҰҰ деңгейіне шығарды 27 қыркүйек, 23:15

Қарағандыда егіске бөлінген 300 млн теңге бойынша іс тергеліп жатыр 22 қыркүйек, 20:55

103 млн теңге субсидия ісі: Түркістан облысында мүлікке тыйым салынды 16 қыркүйек, 11:46

Алаяқтар ҚМА атынан мемлекеттік органдарға жалған хат жолдап жүр 15 қыркүйек, 14:27

Жаңаөзенде 210 млн теңгеге екі кереует алу ісі тергеліп жатыр 11 қыркүйек, 12:38

Алматыда дропперлердің шоттары арқылы 110 млн теңгеден астам қаражат өткен 8 қыркүйек, 13:35

Alemcredit.com: қарыз алушыларға уәде етілгеннен аз ақша аударылған 7 қыркүйек, 10:06

Ақмола облысында 50 млн теңгелік субсидия алаяқтығы әшкереленді 4 қыркүйек, 12:27

1,4 млрд теңгелік жоба аяқталмады: ҚМА тергеу бастады 2 қыркүйек, 16:20

21 млрд теңге және 8 мың салымшы: Amanat Drive пирамидасы бойынша үкім 1 қыркүйек, 10:51

Amanat Drive басшысы 8 жылға сотталды: пирамида 21 млрд теңге жинаған 1 қыркүйек, 10:15

СҚО-да заңсыз қарыз берген азамат 2 жылға бас бостандығынан шектелді 27 тамыз, 13:05

851 көлік және 6,6 млрд теңге: «қосар көліктер» схемасы қалай жұмыс істеді 26 тамыз, 11:06

ҚМА атын жамылғандар медицина ұйымы басшысынан 15 млн сұраған 17 тамыз, 09:54

Ұлытауда 1 млрд теңгеден астам марганец кенін заңсыз өндірген топ әшкереленді 14 тамыз, 12:46

Оңтүстік Кореядан 2,5 млрд теңгелік істің фигуранты Қазақстанға қайтарылды 12 тамыз, 15:28

Қызылорда облысында заңсыз алтын өндіру тоқтатылды 7 тамыз, 22:10

Жылына 120% өсіммен қарыз берген: Қостанайдағы атышулы іске сот үкім шығарды 6 тамыз, 10:23

АФМ МӘМС қорынан 3,5 млрд теңге жымқыру схемасын әшкереледі 3 тамыз, 11:22

ҚМА криптовалюта платформалары арқылы ақша жылыстату схемасын әшкереледі 30 шілде, 20:42

30 гектар жер, экскаваторлар мен самосвалдар: ШҚО-да заңсыз алтын өндірген топтың жолы кесілді 28 шілде, 09:39

Тобылдан 719 млн теңгенің құмы заңсыз өндірілген 21 шілде, 10:02

293 миллион теңгенің заңсыз темекісі: ҚМА нені анықтады 9 шілде, 14:13

Дропперлерге соққы: 500-ден астам қазақстандық қылмыстық схемаға тартылған 8 шілде, 16:12

Қазақстанда жанармайды заңсыз шығарудың 712 әрекеті тоқтатылды 25 маусым, 13:24

ШҚО мен Абай облысындағы құрылысқа қатысты 1,2 млрд теңгелік іс тергелуде 24 маусым, 16:25

Ақмола облысында вейптерді заңсыз сатумен айналысқан топтың қызметі тоқтатылды 22 маусым, 18:05

Алматы облысында 251 млн теңгеден астам субсидияны заңсыз алғандарға үкім шықты 18 маусым, 13:24

Павлодарда есірткі қосылған көкнәр тұқымын сатқан топқа үкім шықты 16 маусым, 13:21

Freedom Holding Corp. пен ҚМА қаржы қылмыстарына қарсы бірлесіп күреседі 11 маусым, 04:42

Қызылордада «WornerBros» қаржы пирамидасын басқарған әйел 5 жылға сотталды 10 маусым, 12:24

Қырғызстанға заңсыз бензин шығарған қылмыстық топтың ісі сотқа жолданды 4 маусым, 18:24

Жалған тәжірибе мен тендерлер: «KazStroyOpyt LTD» ісі бойынша не белгілі 26 мамыр, 18:29

«Пассив табыс» уәдесі және жүздеген салымшы: ENVIDA AI жобасының артында не тұр? 22 мамыр, 10:25

Кедендік төлемсіз фуралар: Қазақстанда миллиардтаған схеманың беті ашылды 18 мамыр, 10:56

Астанада экологиялық талапқа сай емес көліктерді заңсыз әкелу фактісі бойынша тергеу аяқталды 8 мамыр, 15:49

Астана қаласында аса ірі алаяқтық бойынша тергеу басталды 28 сәуір, 12:25

Автожол құрылысына қатысты ірі іс: ҚМА мәліметі 21 сәуір, 13:30

Ақтөбеде заңсыз қарыз беру операциялары бойынша қылмыстық іс қозғалды 20 сәуір, 16:10

110 миллион теңге және 78 жәбірленуші: жаңа қаржы пирамидасы әшкереленді 13 сәуір, 09:44

Семейде заңсыз спирттің тоннасы мен мыңдаған бөтелке тәркіленді 1 сәуір, 10:17

Алматыда жалған лицензиялау схемасы әшкереленді 28 наурыз, 16:25

Ақмола облысында бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу басталды 19 наурыз, 15:56

Оралда заңсыз микрокаржылық қызмет: күдікті ұсталды 18 наурыз, 11:46

Алаяқтық күдігі: мыңдаған «жалған қызмет» үшін стоматологиялық клиникалар тексерілуде 5 наурыз, 09:51

Алматы мен Павлодарда 711 млн теңгенің вейпі тәркіленді 4 наурыз, 08:09

Пайыздан 1,8 миллиард тапқан: СҚО-да көлеңкелі несие беруші сот алдында жауап бермек 27 ақпан, 10:14

Алматыда жалған инвестициялық жоба бойынша тергеу жүргізілуде 13 ақпан, 11:28

«Актив Ломбард» ісі: Rolls-Royce, БАӘ-дегі элиталық апартаменттер және 19 млрд теңге 9 ақпан, 10:27

Жанабыловтар блогерлерінің ісі: танымал ұтыс ойындарының жасырын қыры 5 ақпан, 09:47

Ұлытауда вейптерді заңсыз сату мен ақшаны заңдастыру схемасы әшкереленді 26 қаңтар, 21:42

Қазақстандықтарды емдеуге арналған қаражат қайда «тұрақтады» 15 қаңтар, 16:09

Қазақстанда қаржы пирамидалары мен алаяқтардан қорғануды қалай үйретуде: ҚМА-ның 2025 жылғы жұмыс қорытындылары 10 қаңтар, 02:03

Олимпиадалардан жасанды интеллектпен ойындарға дейін: 2025 жылы ҚМА қалай жұмыс істеді 9 қаңтар, 16:50

HAS қаржы пирамидасы: Павлодарда жаңа эпизодтар бойынша тергеу басталды 8 қаңтар, 16:48

Айналымы шамамен 1,9 млрд: АФМ цифрлық активтердің заңсыз айналымын анықтады 5 қаңтар, 13:08

Қаржылық тергеп-тексерулер: ҚМА «Qarmet» АҚ мүлкін жымқыру схемасын анықтады 26 желтоқсан 2025, 14:30

60-тан астам үлескер заңсыз құрылыстан зардап шекті, залал 1 млрд теңгеден асты 11 желтоқсан 2025, 13:25

600 млрд теңгеден астам қаржы финтех-сервистер арқылы «айналдырылған» 8 желтоқсан 2025, 11:18

Маңғыстауда рұқсат құжаттарынсыз пәтер сату схемасы әшкереленді 3 желтоқсан 2025, 21:56

Қазақстанда «Самұрық-Қазына» қатысатын компанияда миллиондаған теңгелік қосалқы бөлшектерді ауыстыру фактісі анықталды 21 қараша 2025, 10:59

Батыс Қазақстан облысында жалған студенттердің стипендиясын қолма-қол ету схемасы әшкереленді 19 қараша 2025, 11:04

Алматыда трейлер көру арқылы табыс табуды уәде еткен алаяқтық схема әшкереленді 14 қараша 2025, 11:27

Қаржы мониторингі агенттігі Алматыдағы Арнайы ХҚКО-да автокөліктерді жалған тіркеу схемасын әшкереледі 11 қараша 2025, 12:55

Қызылорда облысында көксеркені жалған экспорттау схемасы әшкереленді 10 қараша 2025, 13:40

Жалған сатып алулар мен қолдан жасалған құжаттар: «Таза Өскемен» ісінің мән-жайы 4 қараша 2025, 00:20

Шығыс Қазақстан облысында бағалы металдарды заңсыз өндіру дерегі бойынша тергеу жалғасып жатыр 21 қазан 2025, 13:02

Қаржы мониторингі агенттігі телефон және онлайн алаяқтықтың жаңа сызбасын хабарлады 17 қазан 2025, 19:08

Жалған инвестициялар мен реферальдық сызбалар: “Imrat Group” қаржы пирамидасы қалай жұмыс істеген 16 қазан 2025, 09:45

S-Group қаржы пирамидасы каннабиске инвестиция салудан табыс уәде еткен 13 қазан 2025, 10:24

«Amir Capital» салымшылары өз қаржыларына қол жеткізе алмай отыр 25 қыркүйек 2025, 11:50

Бар жоқ балаларға бөлінген бюджет: «Damu Bala» бағдарламасындағы алаяқтық 12 қыркүйек 2025, 11:14

Қазақстанда әлеуметтік төлемдерді жымқыру схемалары әшкереленді: залал 1,2 млрд теңгені құрады 6 қыркүйек 2025, 12:11

Қазақстан қаржылық қылмыстарға қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықты күшейтуде 4 қыркүйек 2025, 16:31

Суррогат алкоголь және өмірге қауіп: жеткізу арнасы бірнеше өңірді қамтыды 1 қыркүйек 2025, 12:06

Жетісуда көпқабатты үйлердің құрылысы кезінде бюджет қаражатын жымқыру деректері анықталды 26 тамыз 2025, 13:15

Жетісуда 300 миллион теңге субсидияны жымқыру схемасы әшкереленді 20 тамыз 2025, 13:11

Жалған зейнетақы аударымдары: Алматыда алаяқтық схема әшкереленді 19 тамыз 2025, 12:28

Шығыс Қазақстанда заңсыз алтын өндіру фактісі бойынша тергеу жалғасуда 18 тамыз 2025, 13:39

Ел бойынша вейп сату үшін Telegram мен курьерлер пайдаланылған 15 тамыз 2025, 21:36

Қызылордада балалар спорты саласындағы сыбайлас жемқорлық ісі бойынша сот үкімі шықты 14 тамыз 2025, 11:46

Түркістанда тыйым салынған темекі өнімдерін өткізу схемасы әшкереленді 13 тамыз 2025, 11:08

ШҚО-да майнерлерге электр энергиясын заңсыз сату схемасы әшкереленді 11 тамыз 2025, 13:38

Жалған компаниялар мен құжаттар: Алматыда құрылыс саласындағы алаяқтық схемасы әшкереленді 4 тамыз 2025, 13:28

Павлодарда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылды 31 шілде 2025, 10:29

15 күнде 50% табыс уәде еткен: Шымкентте 1 млрд теңгелік алаяқтық әшкереленді 17 шілде 2025, 10:20

ШҚО әуежайында активтерді жымқыру: жалған келісімдер мен қаржылық айла-шарғылар 16 шілде 2025, 09:28

Криптоалаяқтық: Алматыда Matic Basket қаржы пирамидасы әшкереленді 14 шілде 2025, 09:56

Ақтауда желілік маркетинг түрінде жасырынған қаржылық пирамида әшкереленді 10 шілде 2025, 12:22

Айына 60%-ға дейін табыс уәде еткен: Шымкентте қаржы пирамидасы әшкереленді 4 шілде 2025, 15:10

АФМ Павлодар облысында вейп сатудың жасырын арнасын жойды 26 маусым 2025, 14:21

Қаржы мониторингі агенттігі ескертеді: алаяқтар жалған хабарламалар таратып жүр 11 маусым 2025, 13:25

Қаржы мониторингі агенттігі шақырғаны үшін бонус беретін тағы бір қаржы пирамидасының жолын кесті 11 маусым 2025, 13:05

70 миллион теңге алаяқтығы: жалған құрылысшы 5 жылға сотталды 10 маусым 2025, 12:06

Табыс уәде етіп, пәтерлерді тартып алған: қаржылық алаяқтықтың жаңа тәсілі 9 маусым 2025, 09:43

21 млрд теңгелік схема: үй мен көлікті бөліп төлеуге уәде берді — миллиардтарды қалтасына басты 3 маусым 2025, 10:19

Балаларға арналған қаржылық сауаттылық: ҚМА анимациялық сериалды іске қосты 1 маусым 2025, 12:45

Жалған келісімшарттар, қолма-қол ақша және қымбат көліктер: құрылысқа бөлінген миллиардтар қалай ұрланды 25 мамыр 2025, 10:30